本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次股东大会无否决提案的情况；

    2、本次股东大会无修改提案的情况；

    3、本次股东大会无新提案提交表决；

    4、本次股东大会以现场方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    横店集团东磁股份有限公司2006年第二次临时股东大会于2006年9月4日在浙江省东阳市横店东磁大厦三楼会议室召开。参加会议的股东及股东授权委托代表人数为7人，代表有表决权股份120,001,500股，占公司总股份180,000,000股的66.67%。

    会议由公司董事会召集，董事长何时金先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，保荐机构代表和保荐代表人以及见证律师出席了会议，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、议案的审议情况

    会议以书面记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

    1、《关于制订公司募集资金管理办法的议案》

    本项议案的表决结果为：赞成120,001,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    2、《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

    本项议案的表决结果为：赞成120,001,500股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市君泽君律师事务所郭晓雷律师现场见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、审议的议案及表决方式和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会所形成的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、横店集团东磁股份有限公司二零零六年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市君泽君律师事务所出具的见证意见；

    3、公司二零零六年第二次临时股东大会会议资料。