本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2006年9月6日在公司二楼会议室召开，会议通知于2006年9月1日以书面形式发出。

会议应到董事9人，实到董事9人，董事江浩、童锦治、陈颖杰因工作原因在外地，采取通讯方式行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    董事会审议通过以下议案：

    1、同意为控股子公司厦门信达电子有限公司向中国农业银行厦门市湖里支行申请的综合授信额度等值人民币叁仟陆佰贰拾玖万元提供担保，期限自2006年8月29日起至2007年8月29日止。董事会授权周昆山董事长代表公司全权办理担保事宜，其所签署的担保合同、协议、承诺书和一切与该额度担保相关的文件，本公司概于承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票)

    2、同意公司总会计师李觉民先生因已到退休年龄辞去其职务。(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票)

    3、经总经理提名，同意聘任杜少华先生为公司常务副总经理、黄立红先生为公司副总经理、杨炳水先生为公司总会计师。(同意票：9票 反对票：0票 弃权票：0票)

    特此公告

    高管人员简历：

    杜少华 男，中共党员，1961年10月出生，大学学历，经济师，曾任厦门信达进出口贸易公司部门经理、厦门信达股份有限公司助理总经理、副总经理，厦门信达股份公司外贸分公司副总经理。现任厦门信达股份有限公司副总经理；厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理；福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长；湖州信达丰田汽车销售服务有限公司董事长。

    黄立红 男，中共党员，1958年11月出生，大专学历，会计师，曾任厦门信达进出口贸易公司财务部副经理，现任厦门信达股份有限公司财务部经理。

    杨炳水 男 ，中共党员，1952年12月出生，大专学历，高级会计师，高级审计师。曾任福建省国防工业办公室劳工财务处科员，福建省电子工业厅(总公司)计划财务处、企管处副主任科员，中国电子进出口福建公司副总会计师、财务部经理。现任厦门信达股份有限公司副总会计师；江西信达电子有限公司副总经理、总会计师；厦门信达电子有限公司董事、副总经理、总会计师。

    厦门信达股份有限公司

    关于公司高管人员聘任的独立董事意见

    厦门信达股份有限公司第六届董事会临时会议于2006年9月6日在公司二楼会议室召开。经总经理提名和会议表决，聘任杜少华先生为公司常务副总经理、黄立红先生为公司副总经理、杨炳水先生为公司总会计师。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")现任的独立董事，对公司第六届董事会临时会议审议的关于聘任高管人员发表如下独立意见：

    一、公司董事会秘书已提供上述任职人员的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，我们认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质。

    二、公司董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    独立董事： 郑学军、童锦治、陈颖杰

    2006年9月6日