中青旅控股股份有限公司于2006年9月8日召开第三届董事会临时会议,会议
审议通过如下决议:
    一、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
    二、通过公司申请非公开发行股票的议案:本次向特定对象非公开发行的股
票种类为人民币普通股(A股),发行数量不超过6500万股(含6500万股)。发行对
象为不超过十名特定对象,其中公司第一大股东中国青年旅行社总社的控股子公
司中青创益投资管理有限公司将以现金认购不低于本次发行数量的20%(含20%)
,其所认购的股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让,向其他特定对象发
行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。
    三、通过关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性的议案。
    董事会决定于2006年9月26日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会,会
议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,公司股东可通过上海证券交
易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审
议以上及其它相关事项。
    本次网络投票的股东投票代码为"738138";投票简称为"青旅投票"。
    
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