青岛碱业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2006年9月8日在公司综合楼会议室召开,应到董事10人,实到10人,会议由董事长罗方辉先生主持召开,公司监事列席了本次会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    会议审议通过如下决议:
    1、审议通过了公司《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》;
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    2、审议通过了公司《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》。
    表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
    3、《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于2006年9月26日上午9:00在公司综合楼会议室召开青岛碱业股份有限公司2006年第一次临时股东大会。
    1、会议审议内容:
    (1)《关于与青岛海洋化工有限公司签订2000万元互保协议的议案》;
    (2)《关于与青岛东岳泡花碱有限公司签订2000万元互保协议的议案》。
    2、会议出席对象
    (1)本公司董事、监事及高级管理人员;
    (2)截止2006年9月18日下午在上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司全体股东或其授权代表。
    3、会议登记事项:
    (1)登记手续:出席会议的个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记,委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和代理人身份证登记。异地股东可用通讯方式预约登记。
    (2)登记时间:2006年9月21日上午9:00至下午16:00。未登记股东仍有权参加股东大会。
    (3)登记地址:青岛市四流北路78号青岛碱业股份有限公司证券部
    邮政编码:266043
    联系电话:(0532)84822574
    传真:(0532)84815402
    联系人:孙萍
    (4)参加会议者食宿自理。
    青岛碱业股份有限公司
    二00六年九月八日
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