本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    北京市西单商场股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2006年9月8日以通讯表决方式召开,本次会议通知于2006年9月1日以 传真、电子邮件方式送达公司各位董事,会议应参与表决董事12人,实际参与表决董事12人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 经全票表决通过了如下议案:
    1、公司为控股子公司提供担保的议案
    根据公司控股子公司北京光彩伟业商业有限公司业务发展的需要,同意为该公司向中国农业银行北京市朝阳区支行借款提供信用担保申请,额度为800万元,期限为壹年。 (详见公司为控股子公司提供担保的公告)
    2、公司对新疆西单商场百货有限公司进行增资的议案
    新疆西单商场百货有限公司(以下简称“新疆西单”)是于2005年4月注册成立的有限责任公司,注册资本200万元,其中:本公司出资180万元,占注册资本的90%,青海西单商场百货有限公司出资20万元,占注册资本的10%。新疆西单于2005年9月在新疆乌鲁木齐新市区开办了新疆西单商场,新疆西单商场建筑面积27000平方米,营业面积22000平方米,2005年实现销售收入3220万元,亏损187.67万元。2006年1-6月实现销售收入2935.1 万元,利润-322.07元。
    由于该公司注册资本较小,开展业务遇到较大限制。鉴于以上情况,同意对新疆西单进行增资,注册资本由200万元,增至1000万元,新增注册资本800万元,全部由本公司承担,增资后本公司占其注册资本的98%,青海西单商场百货有限公司占其注册资本的2%。
    特此公告。
    北京市西单商场股份有限公司董事会
    2006年9月8日 |