本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议没有新提案提交表决。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司2006年度第二次临时股东大会于2006年9月8日上午10:30时在本公司二楼会议室召开。关于召开本次股东大会会议通知的公告已刊登于2006年8月8日的《上海证券报》,出席会议的股东及股东代理人共计5人,代表股份数81,706,873 股,占公司股份总数147,706,873股的55.32 %。公司部分董事、监事及高管人员列席了会议,会议由董事长冯国胜先生主持。公司聘请的天阳律师事务所冉斌律师出席本次会议并进行见证。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议对以下议案进行了审议,并以记名投票表决方式,形成如下决议：

    审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案

    根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《上市公司治理准则》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件的要求,因公司股权分置改革工作已顺利完成,现对公司章程相应条款作如下修改：

    一、原公司章程1.6条

    公司注册资本为(人民币)：16050万元。

    现修改为：公司注册资本为(人民币)：147,706,873元。

    二、原公司章程3.1.6条

    公司的股份总数、股本结构情况：

    名称                                 持有股份数(万股)   占总股本(％)
    新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场            5227.78         32.572
    库尔勒市库尔楚园艺场                          2262.79         14.098
    哈密中农科发展有限公司                        1645.60         10.253
    库尔勒人和农场农工贸有限责任公司              1237.91          7.713
    新疆和硕新农种业科技有限责任公司               675.92          4.211
    社会流通股(A股)                                  5000          31.15
    总股本                                       16050.00         100.00

    现修改为：

    公司的股份总数、股本结构情况：

    名称                                 持有股份数(股)   占总股本(％)
    新疆巴音郭楞蒙古自治州沙依东园艺场       36,174,160          24.49
    库尔勒市库尔楚园艺场                     15,092,339          10.22
    哈密中农科发展有限公司                   14,073,231           9.53
    库尔勒人和农场农工贸有限责任公司         10,586,651           7.17
    新疆和硕新农种业科技有限责任公司          5,780,492           3.91
    社会流通股(A股)                          66,000,000          44.68
    总股本                                  147,706,873         100.00

    表决结果：同意股份数81,706,873股,占出席会议有效表决股份数的100%,反对0股,占出席会议有效表决股份数的0%；弃权0股,占出席会议有效表决股份数的0%。

    本次股东大会经新疆天阳律师事务所冉斌律师见证：认为公司2006年度第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议的议案、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此作出的会议决议合法、有效。

    特此公告。

    新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会

    2006年9月8日