本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、新增临时提案情况

    本公司董事会于2006年8月17日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上披露了《安徽江淮汽车股份有限公司第三届董事会第五次会议决议暨召开2006年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号2006-33),公司董事会定于2006年9月26日召开公司2006年第三次临时股东大会。

    2006年9月8日,本公司董事会收到公司第一大股东安徽江淮汽车集团有限公司(持有本公司股份为272410946股,占公司总股份的29.81％)提交的公司2006年第三次临时股东大会临时提案,主要内容如下：

    安徽江淮汽车股份有限公司(以下简称"江淮汽车"或"公司")2006年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事项,但其中 "关于滚存利润分配方案"的议案未获通过,导致江淮汽车本次定向增发的后续操作无法进行。为促进江淮汽车定向增发方案的顺利完成,安徽江淮汽车集团有限公司作为江淮汽车的第一大股东(持有江淮汽车的股份数为272410946股,占总股本的29.81%),拟将"关于滚存利润分配方案"作为临时提案,提交江淮汽车2006年第三次临时股东大会重新审议。"关于滚存利润分配方案"的具体内容如下：在安徽江淮汽车股份有限公司非公开发行股票完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。

    本公司董事会对上述临时提案进行审核,认为提案人身份合法,提案程序合法,同意将上述提案提交公司2006年第三次临时股东大会审议表决。

    二、临时股东大会会议情况

    本次临时股东大会将采取现场投票、网络投票和其他投票方式相结合。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

    1、 会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年9月26日上午9:00；

    网络投票时间为：2006年9月26日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00。

    2、 股权登记日：2006年9月20日

    3、 参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票和其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次的投票为准。

    4、会议审议事项

    (1)关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案；

    (2)关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案；

    (3)关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案；

    (4)关于滚存利润分配方案的议案；

    5、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2006年9月26日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,具体投票流程详见附件。

    6、 其他

    (1)与会股东食宿费用及交通费自理,会期一天；

    (2)公司联系方式：

    联系地址：安徽省合肥市东流路176号江淮汽车公司证券部

    联系电话：0551-2296835、2296837

    联系传真：0551-2296837

    邮编：230022

    公司2006年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    特此公告。

    安徽江淮汽车股份有限公司

    董事会

    2006年9月8日

    附件：投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票流程

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738418                     江汽投票              4    A股

    2、表决议案

    (1)买卖方向为买入；

    (2) 申报价格代表股东大会议案,如股东大会有多个待表决的议案,则1元代表议案一,2元代表议案二,依此类推；99元代表本次股东大会所有议案；情况如下：

    公司简称   议案序号                                                       议案内容   对应的申报价格
    G江汽             1                     关于利用自有资金投资建设汽车研发中心的议案              1元
                      2   关于利用自有资金投资建设铸造中心发动机缸体缸盖铸件项目的议案              2元
                      3                 关于收购合肥汇智进出口有限公司暨关联交易的议案              3元
                      4                                     关于滚存利润分配方案的议案              4元

    3、表决意见

    申报股数代表表决意见,其中1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权；情况如下：

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、表决申报不能撤单,对同一议案多次申报的,以第一次申报为准。

    二、投票举例

    1、股权登记日持有"G江汽"A股的投资者,对公司第一个议案投同意票,其申报如下：

           投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    沪市     738418       买入        1元        1股

    如投资者对公司第一个议案投反对票,只要将申报股数改成2股,其他申报内容相同。

           投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    沪市     738418       买入        1元        2股

    三、投票注意事项

    股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本要求的投票申报的议案,按照弃权计算。