本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)董事会于2006年8月29日以邮件、传真等方式向全体董事发出三届四次董事会(“本次会议”)会议通知。本次会议于2006年9月9日(星期六)在公司科技综合楼二十楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的北京市中瑞律师事务所许军利律师列席了会议。与会董事一致推举冯忠铭董事主持本次会议,经记名投票表决审议通过并形成了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意选举冯忠铭董事(简历附后)为公司第三届董事会董事长。

    二、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权审议同意增补冯忠铭董事长为发展与战略委员会委员,其他委员不变；同意增补冯忠铭董事长为提名委员会委员,其他委员不变。

    公司第三届董事会发展与战略委员会五位委员共同推选冯忠铭董事长为本专门委员会主任委员。其他委员会主任委员不变。

    三、审议通过《关于聘任黄进明先生为公司副总经理的议案》。

    出席会议的董事9票同意,0票反对,0票弃权。

    根据总经理提名,同意聘任黄进明先生为公司副总经理(简历附后)。

    漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

    二OO六年九月九日

    附件一：冯忠铭董事长个人简历：

    冯忠铭,男,1952年4月出生,大专学历,中共党员,工程师。1971年9月至1973年9月,在福建革新机器厂当工人；1973年9月至1976年11月,在东北工学院上学；1976年11月至1984年10月,任福建省革新机器厂技术员、车间主任；1984年10月至1997年11月,在福建省龙溪轴承厂工作,历任车间主任、党支部书记、副厂长；1997年12月至1999年12月任福建龙溪轴承股份有限公司董事、副总经理、党委委员；2000年元月至2001年3月,任福建龙溪轴承股份有限公司董事、常务副总经理、党委委员。2001年4月至2006年8月22日,任福建龙溪轴承(集团)股份有限公司董事、总经理、党委委员,2006年8月22日至今任漳州片仔癀集团公司董事长。

    附件二：黄进明副总个人简历：

    黄进明,男,汉族,1966年7月出生,工商管理硕士,中共党员,经济师、工程师、执业药师。1987年7月上海华东理工大学化学制药本科毕业；1987年8月至1994年3月任漳州制药厂车间技术员、研究所课题组负责人；1994年3月至1998年6月任漳州片仔癀集团公司车间副主任、进出口部负责人；1998年6月至1999年6月挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年5月至今任香港漳龙实业有限公司营业部副经理、经理；2002年1月至今任香港旭泰公司总经理。

    附件三：独立董事关于选举公司董事长及聘任副总经理的独立意见

    漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事

    关于选举公司董事长及聘任副总经理的独立意见

    漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第四次会议选举冯忠铭先生为公司董事长,聘任黄进明先生为公司副总经理,根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的规定,我们作为公司的独立董事,对选举冯忠铭先生为公司董事长、聘任黄进明先生为公司副总经理发表独立意见如下：

    一、本次公司董事长的选举、聘任黄进明先生为公司副总经理符合《公司章程》的规定,选举程序合法有效；

    二、冯忠铭先生和黄进明先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；

    三、选举冯忠铭先生为公司董事长、聘任黄进明先生为公司副总经理,没有损害中小股东的利益；

    四、同意选举冯忠铭先生为公司董事长、聘任黄进明先生为公司副总经理。

    独立董事：陈明森、李常青、郑学军

    2006年9月9日