本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会于2006年9月9日上午9时在河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路175号召开。本次会议由公司董事会召集,公司召开2006年度第一次临时股东大会的通知及补充通知已分别刊登于2006年8月22日、8月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。本次会议由公司董事长闫海清先生主持,出席会议的股东及股东代理人共6人,代表股数190,723,573 股,占公司总股本41,250万股的46.24%。公司6名董事、5名监事及其他高级管理人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

    二、提案审议情况

    大会采用现场、记名逐项投票表决方式通过了如下决议：

    1、关于周山先生辞去公司董事职务的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    2、关于宋文胜先生辞去公司监事职务的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    3、关于增补宋文胜先生为公司董事的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    附：宋文胜先生简介

    宋文胜先生,38岁,工商管理硕士,高级工程师。1992年进入保定塑料总厂,历任河北宝硕集团有限公司创业塑料分公司技术部副部长、部长,河北宝硕集团有限公司办公室主任,公司创业塑料分公司及绿源塑料分公司总经理,现任河北宝硕集团有限公司纪检委书记,2004年9月任公司监事会主席。

    4、关于增补张国晨先生为公司监事的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    附:张国晨先生简介

    张国晨先生,43岁,硕士研究生,高级工程师。1993年7月至1998年1月任原保定市电化厂烧碱车间主任,1998年1月至今任公司氯碱分公司副总经理。

    5、关于修改《公司董事会议事规则》的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    6、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

    该议案同意190,723,573 股,占出席股东大会有表决权股份总数的100.00%,反对0股,弃权0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由北京市颐合律师事务所李清荣律师现场见证,并出具了法律意见书,认为公司2006年度第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集本次股东大会的召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、行政法规等规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定,所形成的决议合法有效。

    四、备查文件目录

    1、河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会决议；

    2、北京市颐合律师事务所关于河北宝硕股份有限公司2006年度第一次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    河北宝硕股份有限公司董事会

    二零零六年九月九日