本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山三友化工股份有限公司召开2006年第一次临时董事会的通知、议案及表决票于2006年9月5日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出,2006年第一次临时董事会于2006年9月8日以通迅表决方式召开。会议应参加表决董事10人,实际参加表决董事 10 人,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

    经过与会董事认真审议,以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。为支持控股子公司的发展,董事会同意通过银行向控股子公司唐山三友志达钙业有限公司提供8100万元委托贷款,期限一年,向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供15000万元委托贷款,期限一年。

    唐山三友志达钙业有限公司为本公司持股84.43%的控股子公司,目前正在建设氯化钙项目,截止2006年6月30日,总资产为13453万元,总负债为1161万元,资产负债率8.63%。唐山三友热电有限责任公司为本公司持股53.12%的控股子公司,目前一期项目基本完工,已进入试生产阶段,同时二期项目正在进行中,截止2006年6月30日,总资产为42512.65万元,总负债为19920.15万元,资产负债率46.85%。

    唐山三友化工股份有限公司董事会

    二零零六年九月八日