本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西万年青水泥股份有限公司于2006年9月8日以现场表决方式召开了第四届董事会第一次会议，本次会议通知以书面及传真方式于2006年8月29日发出，会议应到董事8名，实到董事7名，1名董事委托出席会议，董事江尚文先生因公出差授权董事李和返先生代为行使表决权；部分监事列席了会议。本次会议由董事刘明寿先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《选举公司第四届董事会董事长的议案》。

    本次会议选举刘明寿先生为公司第四届董事会董事长。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过《聘任公司总经理、董事会秘书的议案》。

    经本次董事会审议决定聘任刘明寿先生为公司总经理；聘任方真先生为公司董事会秘书。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过《聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    根据总经理提名，董事会聘任：李和返为公司常务副总经理；胡显坤、江尚文、关宏星三位先生为公司副总经理；聘任胡显坤先生兼任公司总工程师、徐静女士任公司总经济师、吴录金先生任公司总会计师、袁祥渝先生任公司总法律顾问。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    独立董事意见：本次董事会选举和聘任高级管理人员事前获得独立董事认可，独立董事认为其程序和所聘人员任职资格均符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司董事会此次人员聘任。

    四、审议通过《公司第四届董事会专门委员会成员的议案》

    根据公司董事人员变动情况，公司第四届董事会专门委员会组成人员如下：

    1、董事会战略委员会：主任委员：刘明寿

    委 员：李和返、胡显坤、江尚文 陈荣

    2、董事会审计委员会：主任委员：黄呈南

    委 员：汪 波、陈 荣

    3、董事会提名委员会：主任委员：朱 晔

    委 员：李和返 黄呈南

    4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：陈 荣

    委 员：汪 波、朱 晔。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    五、审议通过《江西万年青水泥股份有限公司董事会对经营班子经营业绩考核暂行办法》和《江西万年青水泥股份有限公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》

    按照国有资产保值增值以及资本收益最大化和可持续发展的要求，进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，对公司经营班子经营业绩制定此考核暂行管理办法，以前公司实施的《江西万年青水泥股份有限公司高级管理人员长期激励约束计划实施办法》废止。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    六、审议通过《聘任公司证券事务代表的议案》

    根据董事长提名，聘任李宝珍女士为公司证券事务代表。

    本议案表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告。

    附件：1、公司高级管理人员简历

    2、独立董事意见

    附件1：

    刘明寿： 男，1951 年出生,研究生,高级经济师。 1998 年6 月至今任江西省建材集团公司副总经理，1999 年10 月至今兼任江西水泥有限责任公司副总经理、总经理，2000 年9 月至今兼任江西万年青水泥股份有限公司董事，2005 年7 月28 日至今任公司总经理，2005 年12 月21日至今任公司董事长。

    李和返： 男，1954 年出生，大专学历，高级经济师。 1999 年6 月至2000 年9 月任江西水泥有限责任公司副总经理，2000 年9 月至今任江西万年青水泥股份有限公司董事兼常务副总经理。

    方 真：男，1964年生，毕业于华南理工大学，高级工程师，1999年5月至2002年2月任江西省建材集团公司经营管理部副部长，2002年3月至今任江西万年青水泥股份有限公司董事会秘书。

    胡显坤： 男，1963 年出生，研究生，高级工程师。1999 年至2002年3 月任江西万年青水泥股份有限公司总工程师；2002 年4 月至2003年3 月任江西万年青水泥股份有限公司副总经理兼总工程师；2003 年4月至今任江西万年青水泥股份有限公司总工程师。

    江尚文： 男，1968 年出生，研究生，曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西万年青水泥股份有限公司南昌水泥厂总经理，2004 年07月至今任江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、玉山水泥厂厂长，2006 年01 月21 日至今任江西万年青水泥股份有限公司董事。

    关宏星：男， 副总经理， 1999年5月至2001年3月任江西省散装水泥办公室副主任，2001年3月至今任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、江西万年青科技园总经理。

    徐 静，女，1957 年出生，研究生，高级经济师。历任江西水泥厂企业管理科副科长，江西万年青水泥股份有限公司企业策划部部长，江西万年青水泥股份有限公司副总经济师，江西省建材集团企业策划部部长，现任江西省建材集团公司资产运营处处长。

    吴录金：男，总会计师，大学学历，1996年至2005年历任江西省建材集团公司财务处副主任科员、主任科员、副处长，2005年9月至今人江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财务部部长。

    袁祥渝，男，1964年生，大学本科学历，经济师、律师。1987年7至1992年1月在南昌市市政工程开发公司工作 ；1992年至2000年12月在江西省建筑材料工业局计划处工作，历任科员、副主任科员、主任科员；2000年12月至2005年9月在省建材集团企业策划部工作。2005年9月至今任江西省建材集团公司法律事务处副处长。

    附件2：

    江西万年青水泥股份有限公司独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定，作为江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，基于独立判断立场，就公司聘任高级管理人员事项发表以下独立意见：

    1、公司选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的程序规范、合法、有效。

    2、公司本届聘任的高级管理人员的任职资格符合《公司法》等法律法规对任职资格的要求。

    3、我们同意选举刘明寿为公司第四届董事会董事长；同意选举顾鸣芳女士为公司第四届监事会主席；同意聘任方真先生为公司董事会秘书；同意聘任刘明寿、李和返、胡显坤、江尚文、关宏星、徐 静、吴录金、袁祥渝为公司高级管理人员。