本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重庆啤酒股份有限公司关于召开第四届董事会第十八次会议的通知于2006年8月29日以传真方式发出,第四届董事会第十八次会议于2006年9月11日上午9时以通讯方式召开。会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议由董事长华正兴先生主持,会议经与会董事认真审议并以书面表决方式通过了《关于重庆啤酒安徽九华山有限公司生产场地搬迁及易地技改的议案》。

    会议同意公司的全资子公司重庆啤酒安徽九华山有限公司与安徽省池州市政府、贵池区政府签订定的《重庆啤酒安徽九华山有限公司生产场地搬迁及易地技改协议书》。按该协议书的规定,池州市政府、贵池区政府将以500万元回购重庆啤酒安徽九华山有限公司现有生产场地的土地使用权,并给予重庆啤酒安徽九华山有限公司8500万元的搬迁补偿费；同时,重庆啤酒安徽九华山有限公司将以出让方式取得池州市贵池开发区160亩地块的土地使用权,并在该地块上进行20万千升啤酒生产线易地技改项目(一期工程10万千升啤酒生产线)。

    特此公告。

    重庆啤酒股份有限公司

    董 事 会

    2006年9月11日