本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    ● 每10 股转增2 股

    ● 股权登记日：2006 年9 月18 日

    ● 除权日：2006 年9 月19 日

    福建三木集团股份有限公司2006 年度中期资本公积金转增股本方案已获公司2006 年9 月8 日召开的2006 年第三次临时股东大会审议通过，现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、转增股本方案

    以公司现有总股本387,932,975 股为基数，向全体股东每10 股转增2 股，共计转增股本77,586,595 股。转增完成后，公司总股本将增加至465,519,570股。

    二、转增股本实施日期

    1、股权登记日： 2006 年9 月18 日

    2、除权日：2006 年9 月19 日

    3、新增可流通股份上市日：2006 年9 月19 日

    三、转增股本对象

    截止2006 年9 月18 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、转增股本方法

    本次转增股份于2006 年9 月19 日直接记入股东证券帐户。

    五、股本变动结构表

    股份类别              变动前股份   本次转增股份    变动后股份   股份比例
    有限售条件的流通股   235,693,064     47,138,613   282,831,677     60.76%
    无限售条件的流通股   152,239,911     30,447,982   182,687,893     39.24%
    股份合计             387,932,975     77,586,595   465,519,570    100.00%

    六、本次资本公积金转增股本后，按照新股本465,519,570 股摊薄计算，2006 年度中期本公司每股收益为0.02 元。

    七、咨询机构：本公司董事会秘书处

    咨询地址：福建省群众东路93 号三木大厦15 层

    联系人：林志军

    咨询电话：0591-83355146

    传真：0591-83341504