本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2006年8 月25日以书面形式通知全体董事，于2006 年9月12日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事(含独立董事)9人，实际出席董事9人。其中现场出席7人，董事周东红先生、王文军先生因故未能亲自出席，其中，周东红先生委托董事宗华甫先生、王文军先生委托董事吴永胜先生代为行使投票表决权。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

    会议由公司董事长王运敏先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提请公司2006 年第一次临时股东大会审议批准。《中钢集团安徽天源科技股份有限公司章程》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》，并提请公司2006 年第一次临时股东大会审议批准。《中钢集团安徽天源科技股份有限公司募集资金管理办法》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》，并提请公司2006 年第一次临时股东大会审议批准。《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关联交易决策制度》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》，并提请公司2006 年第一次临时股东大会审议批准。《董事会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》，选举独立董事林钟高先生、钱国安先生、董事吴永胜先生为董事会审计委员会委员，选举独立董事林钟高先生为董事会审计委员会主任委员；《审计委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于成立董事会提名委员会的议案》，选举独立董事都有为先生、钱国安先生、董事王运敏先生为董事会提名委员会委员，选举独立董事都有为先生为董事会提名委员会主任委员；《提名委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于成立董事会战略发展委员会的议案》，选举独立董事都有为先生、钱国安先生、董事王运敏先生、王文军先生、洪石笙先生为董事会战略发展委员会委员，选举董事王运敏先生为董事会战略发展委员会主任委员；《战略发展委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，选举独立董事都有为先生、林钟高先生、钱国安先生、董事王运敏先生、王文军先生为董事会薪酬与考核委员会委员，选举独立董事钱国安先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；《薪酬与考核委员会议事规则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司信息披露制度>的议案》；《公司信息披露制度》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<公司投资者关系管理制度>的议案》；《公司投资者关系管理制度》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》；《总经理工作细则》全文刊登于巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。

    十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于运用募集资金多余部分补充公司流动资金的议案》；详见公司2006 年9月13日刊登于《证券时报》和巨潮网(https://www.cninfo.com.cn)上的《关于运用募集资金多余部分补充公司流动资金的议案》。

    十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》，决定于2006年9月28日(星期四)召开中钢集团安徽天源科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会，详见公司2006 年9月13日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网站上的《中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。