本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    北矿磁材科技股份有限公司于2006年6月22日召开的2005年度股东大会,审议通过了《关于设立静电显像材料法人独资子公司暨变更募集资金投资项目实施方式的议案》(内容详见上海证券交易所网站)。

    一、投资概述

    北矿磁材科技股份有限公司投资人民币3000万元设立北京北矿磁电材料有限公司,由此独资子公司实施募集资金投资项目静电显像材料的建设及生产经营工作。

    二、进展公告内容

    1、有关北京北矿磁电材料有限公司设立的所有批准程序均已完成,2006年8月31日该公司已获得北京市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,具体内容如下：

    注册号：1100001987017

    成立日期：2006年8月23日

    公司名称：北京北矿磁电材料有限公司

    公司住所：北京市丰台区南四环西路188号六区5号楼

    法定代表人：吕宝顺

    注册资本：3000万元

    企业类型：有限责任公司(法人独资)

    经营范围：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院规定应经许可的,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目开展经营活动。

    营业期限：自2006年8月23日至2056年8月22日

    2、2006年9月11日取得北京市质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证,具体内容如下：

    机构名称：北京北矿磁电材料有限公司

    代码：79210077-0

    机构类型：法人企业

    三、备查文件：

    1、北京北矿磁电材料有限公司《企业法人营业执照》

    2、北京北矿磁电材料有限公司《中华人民共和国组织机构代码证》

    特此公告。

    北矿磁材科技股份有限公司董事会

    2006年9月12日