本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知于2006年9月3日以书面及传真形式发出，会议于2006年9月9日下午以通讯方式召开，应出席董事7名,实际出席董事7名，会议由董事长陈建忠先生主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

    审议通过了《湖北黄冈霞客环保色纺有限公司关于项目实施计划的请示报告》；

    董事会同意湖北黄冈霞客环保色纺有限公司关于项目实施计划的请示，由黄冈公司按照以下项目计划尽快实施。

    1、关于10000吨再生聚酯综合处理项目。采用本公司同类型号主体设备，主体设备和辅助设备，共计投资1050万元。

    2、关于10000吨有色差别化纤维项目。主体设备采用高压纺丝、自动打包，全部装备采用目前国内一流的设备和工艺。拟在上海新四机机电有限责任公司(上海二纺机股份有限公司)或邵阳纺织机械有限责任公司中选择一家采购。该项目投资为1258万元。

    3、关于10000吨色纺纱线项目。同意黄冈霞客公司收购黄冈长源纺织有限公司100%股权，收购价以不超过3000万元为限。“长源纺织”现有3.1万纱锭(包括二台气流纺)，年产色纺纱(标产)7600吨，总资产为5574.54万元，净资产为3054.62万元。

    4、关于实行项目扩能。同意黄冈公司公司新征70亩土地，新建15000平方米车间，扩锭9000锭。新增土地征用费700万元，厂房(包括配套工程)土建工程费1050万元，扩能主体设备、辅助设备和安装费用为1310万元。扩能项目共计投资3060万元。

    5、上述总投资为8268万元。按照本公司股东大会决议，项目总投资8000万元， 现预算超过投资部分，可由黄冈霞客公司当地银行融资。并要求在明年4月之前形成1万吨色纺纱线生产能力的色纺生产基地。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    二、审议通过了《关于聘任陈洪祥先生为公司副总经理的议案》；

    陈洪祥，男，籍贯江苏，1970年8月出生，大专学历，曾任江阴市霞客废旧塑料回收有限公司总经理、江阴市新南洋纺织科技有限公司总经理、江苏万翔集团公司营销经理。

    董事会聘任陈洪祥先生为公司副总经理，任期为三年。

    表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    江苏霞客环保色纺股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审议有关提案后，对公司聘任副总经理的事项，发表如下独立意见：

    经对陈洪祥先生有关情况的调查和了解，我们认为其符合《公司章程》关于高级管理人员任职资格的要求，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、表决程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求，因此，同意本次董事会形成的聘任其担任公司副总经理的决议。