本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、特别提示

    公司股权分置改革相关会议(以下简称本次会议)召开期间,无增减或变更提案情况,亦无新提案提交表决。

    二、会议召集情况

    1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间

    现场会议召开时间：2006年9月12日下午13:00

    网络投票时间：2006年9月8日至2006年9月12日之间上海证券交易所交易日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

    3、现场会议召开地点：新华金属制品股份有限公司董事会会议室

    4、会议方式：本次相关股东会会议采取现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的方式。

    5、现场会议主持人：熊小星董事长

    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的规定及中国证监会关于股权分置改革的有关规定。

    三、股东的出席情况

    公司总股本193220374股,其中社会公众股股份总数56160000股。

    参加本次相关股东会议表决的股东及授权代表人数980人,代表股份151287371股,占公司总股本的78.30%；其中社会公众股股东及授权代表人数976人,代表股份14226997股,占公司社会公众股股份总数的25.33%,占公司总股本的7.36%；参加本次相关股东会议表决的股东中,出席现场会议并投票的非流通股股东及授权代表4人,代表股份137060374股,占公司总股本的70.93%；出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 1人,代表股份16000股,占公司社会公众股股份总数的0.03%,占公司总股本的0.01%；参加网络投票的社会公众股股东人数975人,代表股份14210997股,占公司社会公众股股份25.30%,占公司总股本的7.35%。

    四、 提案审议和表决情况

    经全体与会股东认真审议,以网上投票表决及现场记名投票表决方式,审议了公司股权分置改革方案。

    1、全体股东表决情况

    同意149858061股,占参加表决股份数的99.06%；反对1414910股,占参加表决股份数的0.94 %；弃权14400股,占参加表决股份数的0.01%。

    2、流通股东的表决情况

    同意12797687股,占参加表决的流通股股东所持表决权的89.95 %；反对1414910股,占参加表决的流通股股东所持表决权的9.95%；弃权14400股,占参加表决的流通股股东所持表决权的0.1%。

    3、表决结果

    本次公司股权分改革方案获得相关股东会议的通过。

    五、参加表决的前十大流通股股东持股和表决情况

    序号   股东名称   持股数(股)   表决情况
    1        张晓庆       415000       同意
    2        张本翠       260605       同意
    3        朱忠玉       257300       同意
    4        钱铁军       250149       同意
    5          李剑       193100       反对
    6        卜静云       170000       同意
    7        焦新久       138900       同意
    8        刘虎生       134794       同意
    9          张勇       115701       同意
    10       王金海       103601       同意

    六、律师法律意见

    本次相关股东会议经江西华邦律师事务所方世扬见证并出具了《法律意见书》,认为本次相关股东会议的召集、召开程序合法有效,表决程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席人员的资格和本次相关股东会议通过的决议合法有效。

    七、备查文件

    1、相关股东会议决议；

    2、律师法律意见书。

    新华金属制品股份有限公司董事会

    2006年9月13日