本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司第五届董事会第9 次会议于2006 年9 月11 日以电话、当面口头的方式发出通知，于2006 年9 月13 日在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9 名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，在保障董事充分发表意见的情况下，会议经审议以书面方式通过了如下1 项议案：

    以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以2006 年9 月13 日为公司股票期权与股票增值权激励计划首次授权日，根据股东大会于2006 年9 月11 日通过的公司《股票期权与股票增值权激励计划(修订草案)》，授予该激励计划中的激励对象股票期权与股票增值权，具体名单和数量如下：

    1、股票期权的授予：

    序号                   姓名                     职务       期权数量(万份)   股票期权占授予股票期权总量的比例   标的股票占授予时广州国光总股本的比例   授权日后之后三年每年可行权数(万份)
    本次授予高管期权：
    1                    郝旭明   董事、拓展事业部总经理              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    2                    何伟成   董事、音响事业部总经理              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    3                    陈瑞祥                     董事              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    4                    何艾菲               监事会主席              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    5                    程卡玲           监事、工会主席              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    6                      方芳                     监事              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    7                    郑崖民                 财务总监              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    8                      凌勤               董事会秘书              19.2                              1.35%                                  0.12%                                  6.4
    本次授予高管期权小计                                             153.6                             10.81%                                  0.96%                                 51.2
    本次授予核心技术、核心业务人员期权：
    1                     俞锦元                         电声专家       96                              6.76%                                  0.60%                                 32
    2                     沈健民               拓展事业部副总经理       48                              3.38%                                  0.30%                                 16
    3                     黄志雄       生产部经理、资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    4                     陈维文                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    5                     黄汉雄                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    6                       霍鹏                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    7                     马波兴                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    8                     谢守华                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    9                       曾先                   资深电声工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    10                    李运德                   资深电子工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    11                    袁昌杰                   资深化工工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    12                    房晓焱                   资深机械工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    13                    欧建忠                       结构工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    14                    梁景林                   资深销售工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    15                      张郑                   资深质量工程师     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    16                    黄嘉曦                     美子公司经理     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    17                    谢爱和                           总调度     43.2                              3.04%                                  0.27%                               14.4
    18                    张志鹏                       财务部经理     38.4                              2.70%                                  0.24%                               12.8
    19                    杨寿平                       投资部经理     28.8                              2.03%                                  0.18%                                9.6
    20                    胡维辉                   人力资源部经理     28.8                              2.03%                                  0.18%                                9.6
    21                    黄冬梅                       内审部经理     28.8                              2.03%                                  0.18%                                9.6
    本次授予核心技术、核心业务人员期权小计                          916.80                             64.53%                                  5.73%                              305.6
    本次授予高管及核心技术、核心业务人员期权合计                    1070.4                             75.34%                                  6.69%                             356.80
    本次尚未授予的预留期权                                           350.4                             24.66%                                  2.19%                              116.8
    期权总计划                                                      1420.8                            100.00%                                  8.88%                              473.6

    2、股票增值权的授予：

    序号                             姓名                     职务   股票增值权(万份)   占股票增值权计划总数比例
    1                              郝旭明   董事、拓展事业部总经理                  2                     10.00%
    2                              何伟成   董事、音响事业部总经理                  2                     10.00%
    3                              陈瑞祥                     董事                  2                     10.00%
    4                              何艾菲               监事会主席                  2                     10.00%
    5                              程卡玲           监事、工会主席                  2                     10.00%
    6                                方芳                     监事                  2                     10.00%
    7                              郑崖民                 财务总监                  2                     10.00%
    8                                凌勤               董事会秘书                  2                     10.00%
    本次授予合计                        -                        -                 16                     80.00%
    本次尚未授予的预留股票增值权        -                        -                  4                        20%
    股票增值权总计划                    -                        -                 20                       100%

    特此公告

    备查文件：

    1、 第五届董事会第九次会议决议

    2、 国光电器股份有限公司股票期权与股票增值权激励计划(修订草案)

    3、 2006 年第1 次临时股东大会决议