本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    1、公司股权分置改革相关股东会议(以下简称本次股东会议)无新提案提交表决,亦无提案被否决或修改的情况；

    2、公司将于近期刊登《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；

    3、公司股票复牌时间安排详见《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

    二、会议召开情况

    1、股东会议召开时间

    现场会议召开时间为：2006年9月12日14：30开始

    网络投票时间为：2006年9月8日-9月12日中上海证券交易所股票交易日的9：30--11：30、13：00--15：00

    2、现场会议召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、现场会议主持人：董事长田世光先生

    5、会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票相结合的方式

    6、会议议题：《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》

    7、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    公司总股本150,937,500股,其中流通股40,250,000股。参加本次股东会议表决的股东及授权代表共计476人,代表股份112,140,228股,占公司总股本的74.3%。

    1、非流通股股东出席情况

    参加现场投票表决的非流通股股东及授权代表3人,代表股份102,235,000股,占公司非流通股股份总数的92.36%,占公司总股本的67.73 %。

    2、流通股股东出席情况

    参加本次股东会议表决的流通股股东及授权代表473人,代表股份9,905,228股,占公司社会公众股股份总数的24.61%,占公司总股本的6.56 %。其中：

    (1)委托董事会现场投票的流通股股东人数为1人,代表股份2013股,占公司社会公众股股份总数的0.005％,占公司总股本的0.0013％。

    (2)通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票的社会公众股股东人数为472人,代表股份9,903,215股,占公司社会公众股股份总数的24.6％,占公司总股本的6.56％。

    公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构相关人员、见证律师等出席了本次会议。

    四、提案的审议和表决情况

    本次股东会议以记名投票表决方式,审议通过了《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称"股权分置改革方案"),方案全文见2006年8月23日公告的《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    1、议案表决结果

                  代表股份数    同意股份数   不同意股份数   弃权股份数   赞成比例
    全体股东     112,140,228   110,867,612      1,267,915        4,701      98.87
    流通股股东     9,905,228     8,632,612      1,267,915        4,701      87.15

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经全体参加表决的股东所持表决权三分之二以上通过,全体参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此,股权分置改革方案已获本次股东会议有效表决通过。

    2、参加表决的前十大流通股股东持股情况和表决情况

    序号   股东名称   持股数(股)   表决情况
    1        肖爱平      686,000       同意
    2        洪立鸿      683,300       同意
    3        梁祖锴      394,644       同意
    4        梁丽珠      320,000       同意
    5        张琼玉      289,000       同意
    6          赵江      286,258       同意
    7        李良贤      275,500       同意
    8        周小玲      274,362       同意
    9        曾强明      259,352       同意
    10       徐建春      244,500       同意

    五、律师出具的法律意见

    树人律师事务所律师对本次股东会议进行了现场见证,并出具了法律意见书,认为：金瑞矿业本次会议的召集、召开程序, 出席会议人员资格,议案内容,董事会征集投票,表决程序及表决结果符合《公司法》、《指导意见》、《管理办法》、《操作指引》、《规范意见》、《若干规定》、《网络投票指引》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《金瑞矿业股份有限公司章程》的规定；本次会议合法有效。

    六、备查文件

    1、《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)

    2、《青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议决议》

    3、《树人律师事务所关于青海金瑞矿业发展股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书》。

    特此公告。

    青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

    2006年9月12日