本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议通知、召开和出席情况
2006年8月31日,公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上发出了关于召开2006年第一次临时股东大会的通知。2006年9月18日上午,上海华源股份有限公司2006年第一次临时股东大会在上海双拥大厦三楼会议厅举行。会议由公司董事会召集,吉群力名誉董事长主持了本次会议。出席本次股东大会的股东共8名,代表股份170,872,582股,占公司股份总额的 34.7476%。其中内资股股东7名,代表股份170,642,582股,占内资股股份总额的59.9263%；外资股股东1名,代表股份230,000股,占外资股股份总额的 0.1111 %。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了各项议案。
二、提案审议情况
经出席会议股东及股东代理人逐项审议,通过了以下议案：
1、修改《公司章程》部分条款的议案；
根据公司董事会、监事会换届的实际情况,对《公司章程》相关条款作如下修改：
(1)第九十六条,原条款：“董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。董事会成员中没有职工代表。”
修改为：“董事可以由经理、其它高级管理人员或者职工代表兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。”
(2)第一百零六条,原条款：“董事会由15名董事组成,设名誉董事长1人,董事长1人,副董事长1人。”
修改为：“董事会由9名董事组成,设董事长1人。”
(3)第一百四十三条,原条款：“公司设监事会。监事会由7名监事组成,监事会设主席1人。……”
修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成,监事会设主席1人。……”
《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)
2、董事会换届选举的议案；
选举张杰、朱春林、陈凤谷、赵继东、王锡炯、陈永明、张文贤、陈彦模、王红新为公司第四届董事会董事,其中张文贤、陈彦模、王红新为独立董事。
上述董事简历详见2006年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)
3、监事会换届选举的议案；
选举吉群力、钱顺江、夏瑞平为公司股东监事,与鲁建民、陶建军两名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
上述监事简历详见2006年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《香港文汇报》公司公告及上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)
4、《股东大会议事规则》(修订稿)；
5、《董事会议事规则》(修订稿)；
上述4、5两项议案详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)
各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。
三、律师见证情况
本次股东大会由通力律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.上海华源股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议。
2.通力律师事务所关于上海华源股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
上海华源股份有限公司
二OO六年九月十八日
各项议案表决结果统计表(一)
单位：股
议
案 内 资 股 外 资 股 总 计
序 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权
号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
2(1) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(2) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(3) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(4) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(5) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(6) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(7) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(8) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(9) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
3(1) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(2) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(3) 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
4 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
5 170,642,582 100 0 0 0 0 230,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
各项议案表决结果统计表(二) 单位：股
议
案 流 通 股 非 流 通 股 总 计
序 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权 赞 成 反 对 弃 权
号 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)
1 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
2(1) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(2) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(3) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(4) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(5) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(6) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(7) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(8) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(9) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
3(1) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(2) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
(3) 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
4 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
5 5,788,582 100 0 0 0 0 165,084,000 100 0 0 0 0 170,872,582 100 0 0 0 0
注：表中股数指参与各项议案表决的与会股东代表的有效表决股数,比例指占与会股东代表的有效表决总股数的百分比。 |
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