本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称"长春高新"或"公司")董事会受公司非流通股股东长春高新技术产业发展总公司、长春市南湖实业集团有限公司、长春市天然气化学工业公司、吉林省博维实业有限公司、长春建设股份有限公司、吉林省地产有限责任公司、吉林市金川科技有限责任公司的委托,办理公司股权分置改革相关事宜。

公司本次股权分置改革方案于2006年9月11日披露后,通过走访机构投资者、热线电话、网上路演、传真及电子邮件征求意见等多种形式与流通股股东进行了沟通交流。根据沟通结果,公司股权分置改革方案的部分内容作出调整。

    公司股票将于2006年9月21日复牌。

    一、关于股权分置改革方案的修改情况

    (一)关于非流通股股东的承诺事项的调整

    在原股权分置改革方案的非流通股股东的承诺事项中,非流通股股东长春高新技术产业发展总公司(股权过户后为长春超达投资有限公司,以下简称"长春超达)、长春市南湖实业集团有限公司、长春市天然气化学工业公司、吉林省博维实业有限公司、长春建设股份有限公司、吉林省地产有限责任公司、吉林市金川科技有限责任公司共同增加一项特别承诺,内容如下:

    若长春高新相关股东会议通过公司股改方案,且2006年度未实现扭亏为盈,或长春高新2006年度财务报告被出具非标准无保留意见审计报告,长春超达及其他非流通股股东将按比例向追加对价股权登记日在册的无限售条件的长春高新流通股股东执行追加送股一次,追加送股总数＝本次股权分置改革股权登记日流通股总数 0.03=79,803,360 0.03=2,394,101股,每位无限售条件流通股股东应获得的追加送股数＝(追加对价股权登记日在册的无限售条件的每位流通股股东持有的股份数量/无限售条件的流通股股份总数) 2,394,101股"。

    A、追加对价实施时间

    若追加对价承诺触发条件满足,本公司董事会将在本公司2006年年度报告披露后5个交易日内发布确定追加对价股权登记日及追加对价实施公告。该股权登记日至迟不超过2006年年度报告披露后10个交易日。在股权登记日次一交易日完成股权追加对价安排的实施。

    长春超达及其他非流通股股东将按比例向追加对价股权登记日在册的无限售条件的长春高新流通股股东执行追加送股一次。具体支付股数如下:

    名称                         支付股数(股)
    长春超达                        2,113,072
    长春市南湖实业集团有限公司        117,096
    长春市天然气化学工业公司           46,838
    吉林省博维实业有限公司             46,838
    长春建设股份有限公司               46,838
    吉林省地产有限责任公司             14,051
    吉林市金川科技有限责任公司          9,368
    合计                            2,394,101

    B、追加对价保障措施

    本次股权分置改革方案实施时,本公司将协助长春超达及其他非流通股股东向登记结算公司申请临时保管追加对价股份总数的最大数量,即2,394,101股,直至追加对价承诺期满或追加对价条件被触发。

    C、公司发生股本变动时追加对价的调整

    在本公司因实施资本公积金转增股本、支付股票股利或全体股东按相同比例缩股时,追加对价总数将按照上述股本变动比例进行相应调整。

    在本公司因实施增发、配股、可转换债券等股本变动而导致原非流通股股东与流通股股东股本不同比例变动时,则追加对价总数不变,但追加送股比例将作相应调整,本公司将履行信息披露义务。

    二、补充保荐意见

    针对公司股权分置改革方案的修改,本次股权分置改革的保荐机构国信证券有限责任公司认为:"本次股权分置改革方案的修改符合相关法律、法规的规定；本次股权分置改革方案的修改,是在公司董事会和本保荐机构的协助下,非流通股股东与流通股股东之间经过广泛沟通、协商,尤其是认真吸收了广大流通股股东意见的基础上形成的,遵循了保护流通股股东利益的思路,体现了对流通股股东权益的尊重,有利于保护流通股股东的利益；本次股权分置改革方案的修改并不改变本保荐机构前次所发表的保荐意见的结论"

    三、补充法律意见书结论性意见

    针对公司股权分置改革方案的修改,本次股权分置改革的法律顾问北京市赛德天勤律师事务所认为:"长春高新本次股权分置改革方案的调整内容和调整程序符合有关法律、法规和规范性文件的要求。同意将本补充法律意见书作为长春高新本次股权分置改革所必备的法定文件,随其他材料上报深圳证券交易所,并愿意依法承担相应的法律责任。"

    四、独立董事关于修改方案之独立意见

    公司独立董事对公司股权分置改革方案的修改进行了认真审议,发表独立意见如下:"长春高新本次股权分置改革方案的调整,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定；调整后的股权分置改革方案增加了非流通股股东的承诺事项,从而进一步保护了长春高新流通股股东在本次股权分置改革中的权益,有利于长春高新的长远发展；本独立意见是基于长春高新股权分置改革方案进行调整所发表的意见,不构成对前次意见的修改"

    五、附件

    1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    2、长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革说明书摘要(修订3稿)；

    3、国信证券有限责任公司关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革之补充保荐意见书；

    4、北京市赛德天勤律师事务所关于长春高新技术产业(集团)股份有限公司股权分置改革之补充法律意见书；

    5、长春高新技术产业(集团)股份有限公司独立董事关于修改公司股权分置改革方案之补充独立意见。

    6、长春高新技术产业(集团)股份有限公司控股股东长春高新技术产业发展总公司声明与承诺。

    特此公告

    (以下无正文)

    [此页无正文,为《长春高新技术产业(集团)股份有限公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨修改股权分置改革方案的公告》之盖章页]