本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年9月18日以书面形式向公司各位董事发出召开第二届董事会第三十次会议(临时)的通知,2006年9月21日以通讯的形式召开。

会议应参加董事9人,实参加会议董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决方式通过如下决议：

    一、以9票同意一致通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    二、以9票同意一致通过了关于全面修改《公司股东大会议事规则》的议案；

    三、以9票同意一致通过了关于全面修改《公司董事会议事规则》的议案；

    (以上议案内容见上交所网站)

    四、以9票同意一致通过了关于提名第三届董事会董事候选人的议案。

    提名时民、崔仑、路东尚、陈玉民、孙秀恩、林朴芳、王月永、王玉中、崔德文为公司第三届董事会董事候选人。其中王月永、王玉中、崔德文为第三届董事会独立董事候选人,任期3年。董事候选人简历如下：

    时民先生,中国国籍,现年49岁,研究生学历,高级经济师,高级政工师。曾任枣庄市齐村区西集公社建新大队团总支书记、西集公社团委书记,枣庄市齐村区委组织部局级组织干事、山亭区委组织部副部长,枣庄市委组织部组织科长,山东省省委组织部干事、部长秘书、部办公室副主任,山东黄金集团有限公司党委委员、党务部部长、副总经理,山东黄金矿业股份有限公司副总经理、董事会秘书、副董事长。现任山东黄金集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理,山东黄金矿业股份有限公司董事长。

    崔仑先生,中国国籍,现年48岁,大学学历,工程技术应用研究员。曾任新城金矿采掘二队副队长、生产科科长、预算科科长、副总工程师、副矿长,焦家金矿党委书记、矿长。现任山东黄金集团有限公司副总经理。

    路东尚先生,中国国籍,现年44岁,研究生学历,高级工程师。曾任玲南金矿副矿长,招远市黄金集团公司基建科科长,招远市黄金集团公司副总经理,山东招金集团公司副总经理。现任山东招金集团公司董事长、总经理。

    陈玉民先生,中国国籍,现年44岁,研究生学历,工程技术应用研究员。曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公司总工程师兼生产计划部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理兼总工程师。

    孙秀恩先生,中国国籍,现年48岁,大学学历,高级会计师。曾任新城金矿财务处处长,山东黄金集团有限公司纪监审计部副部长,山东万通企业有限公司监事会主席。现任山东黄金集团有限公司财务部经理,山东黄金矿业股份有限公司总会计师兼财务负责人。

    林朴芳先生,中国国籍,现年53岁,大专学历,高级经济师。曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任,山东黄金建设公司办公室主任,山东黄金矿业股份有限公司综合部部长。现任山东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书兼综合部部长。

    王月永先生,中国国籍,现年41岁,经济学硕士、天津大学管理学博士研究生学历,高级会计师。曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心研究发展部经理和清算部经理及总会计师、山东省东西结合信用担保有限公司副总经理兼财务负责人。现任北京安联投资有限公司产业投资部负责人。发表论文30余篇,编写《实用管理会计学》、《上市公司财务报表分析》等教材10余部,科研成果百余万字。

    王玉中先生,中国国籍,现年67岁,中央党校函授学院经济管理专业毕业,大专学历。曾任山东滕县卫生学校教师、滕县二中教师,枣庄三中教师,枣庄市教育局科员、秘书,枣庄市政府办公室副主任,枣庄市台儿庄区区长,枣庄市市中区区委书记,枣庄市副市长,省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记,山东省人大常务委员会常委。多次被山东大学、山东师范大学、山东经济学院等院校聘任为客座教授。

    崔德文先生,中国国籍,现年59岁,大学学历,高级工程师。曾任天宝山矿工区长、技术坑长,吉林省黄金公司生产技术科长、计划财务科长、公司副经理,黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长,中国黄金总公司副总经理、国家黄金局副局长、国务院黄金领导小组成员,武警黄金指挥部副主任,现退休。1990年至1995年兼任北京科技大学研究生导师,1987年至今兼任中国黄金学会理事长、中国黄金协会副会长,1990年至今兼任中国矿业联合会副会长。

    五、以9票同意一致通过了关于公司董事及高管人员薪酬的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》的规定及公司董事、高管人员在经营决策、公司运作中的责任和风险,确定公司董事年薪酬：董事长年薪为60万元人民币(含税),副董事长、总经理为董事长年薪的80%(含税),其他董事(不在公司领取报酬的董事除外)及副总级高管人员为副董事长、总经理年薪的80%(含税),独立董事年津贴为6万元人民币(含税),独立董事出席公司董事会、股东大会及行使职权所需费用据实报销。

    六、审议通过了关于召开2006年度第二次临时股东大会的议案。

    决定于2006年10月10日上午9时召开公司2006年度第二次临时股东大会,将上述第一、二、三、四、五项议案提请公司2006年度第二次临时股东大会审议批准。

    特此公告。

    山东黄金矿业股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十一日