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北京京能热电股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知
时间:2006年09月22日09:13 我来说两句  

Stock Code:600578
     (行情-论坛)
 
财经博客 张军“国有制”的喜宴 艾葳2007年中国股市是属于散户的年代
来源:中国证券网.上海证券报

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    (一)召开会议基本情况

    会议时间:2006年10月17日上午9:30

    会议地点:京西发电礼堂会议室(北京石景山区广宁路10号)

    召集人:北京京能热电股份有限公司第二届董事会

    (二)会议审议事项

    1. 审议《公司章程》(该议案已经公司二届十三次董事会审议通过,具体详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)和7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    2. 审议《公司董事会换届选举的议案》

    3. 审议《公司监事会换届选举的议案》

    4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》

    5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》

    (三)会议出席对象

    1、截止2006年10月10日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。

    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。

    (四)会议联系方式

    联系电话及传真:(010)88990762 、88992758

    联系地址:北京市石景山区广宁路10号

    邮政编码:100041

    联系人:杨晓晖、樊俊杰

    4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    北京京能热电股份有限公司董事会

    二○○六年九月十九日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名: 身份证号码:

    委托人股东帐号: 委托人持股数:

    被委托人签名: 身份证号码:

    委托日期:2006年 月 日


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