本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    (一)召开会议基本情况
    会议时间:2006年10月17日上午9:30
    会议地点:京西发电礼堂会议室(北京石景山区广宁路10号)
    召集人:北京京能热电股份有限公司第二届董事会
    (二)会议审议事项
    1. 审议《公司章程》(该议案已经公司二届十三次董事会审议通过,具体详见上海证券交易所网站(https://www.sse.com.cn)和7月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。
    2. 审议《公司董事会换届选举的议案》
    3. 审议《公司监事会换届选举的议案》
    4. 审议《公司关于进行4号机组增容改造工程的议案》
    5. 审议《公司关于进行燃料接卸车系统改造的议案》
    (三)会议出席对象
    1、截止2006年10月10日下午3:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
    3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式附后。
    (四)会议联系方式
    联系电话及传真:(010)88990762 、88992758
    联系地址:北京市石景山区广宁路10号
    邮政编码:100041
    联系人:杨晓晖、樊俊杰
    4、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
    北京京能热电股份有限公司董事会
    二○○六年九月十九日
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2006年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    被委托人签名: 身份证号码:
    委托日期:2006年 月 日 |