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    焦作万方铝业股份有限公司(以下简称“公司”)股权分置改革方案已经公司2006 年9 月4 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过，并于2006 年9 月20 日刊登了《焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

2006 年9 月22 日，公司股权分置改革方案正式实施完毕，公司A 股股票恢复交易。股权分置改革方案实施后，公司股份结构发生变化，现将变化情况公告如下：

    一、股权分置改革前后公司股份结构变动情况

                      股权分置改革前                                                 股权分置改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(%)                                股份数量(股)   占总股本比例(%)
    一、未上市流通股份合计    268,969,555             56.01   一、有限售条件的流通股合计    205,607,597             42.84
    国家股                              -                 -                     国家持股
    发起人国有法人股          112,092,891             23.34                 国有法人持股    192,134,112             40.01
    发起人境内法人股            6,220,800              1.30                 境内法人持股     13,473,405              2.81
    定向法人国有法人股        139,251,064             29.00                 境外法人持股
    定向法人境内法人股         11,404,800              2.37                       高管股        123,527              0.02
    二、流通股份合计          211,206,528             43.99   二、无限售条件的流通股合计    274,444,959             57.16
    A股                       211,206,528             43.99                          A股    274,444,959             57.16
    其中：高管股                   95,021              0.02                          B股
    B股
    H股及其它                           -                 -                    H股及其它
    三、股份总数              480,176,083            100.00                 三、股份总数    480,176,083            100.00

    二、有限售条件的股份可上市流通时间表

    序号                         股东名称   所持有限售条件的股份数量(股)   占总股本的比例(%)   可上市流通时间与承诺的限售条件
    1                中国铝业股份有限公司                    139,251,064               29.00                            见注1
    2          焦作市万方集团有限责任公司                     52,883,048               11.01                            见注2
    3      河南省外商投资企业物资供销公司                      5,283,719                1.10                            见注3
    4              无锡市嘉亿商贸有限公司                      1,746,306                0.36                            见注3
    5          海南豫州冶金建材进出口公司                      1,056,744                0.22                            见注3
    6            河南冶金建材实业有限公司                      1,382,400                0.29                            见注3
    7                      河南省铝业公司                      2,419,200                0.50                            见注3
    8                      焦作市投资公司                        792,558                0.17                            见注3
    9          焦作市万方实业有限责任公司                        264,186                0.06                            见注3
    10         冀州市洪丰碳素有限责任公司                        132,093               0.028                            见注3
    11               河南省博爱县碳素二厂                        132,093               0.028                            见注3
    12           焦作金冠嘉华电力有限公司                        132,093               0.028                            见注3
    13         巩义市顺发机械安装有限公司                        132,093               0.028                            见注3

    注1：本次股权分置改革是与股权转让结合进行的，中国铝业受让万方集团持有的股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易或者转让，即禁售期为2006年9月22日至2009年9月21日。

    注2: 万方集团承诺所持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在36个月内不上市交易，即禁售期为2006年9月22日至2009年9月21日。

    注3：按照法定承诺，除万方集团以外的其他非流通股股东承诺持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12 个月内不上市交易或者转让，即禁售期为2006年9月22日至2007年9月21日。

    三、备查文件

    1、焦作万方铝业股份有限公司相关股东会议表决结果公告；

    2、焦作万方铝业股份有限公司相关股东会议表决结果法律意见书；

    3、焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、海通证券股份有限公司关于焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革之保荐意见书及补充保荐意见书；

    5、北京市君泽君律师事务所关于焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革之法律意见书及补充法律意见书；

    6、焦作万方铝业股份有限公司股权分置改革方案实施公告。

    特此公告。