本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    青岛黄海橡胶股份有限公司第三届董事会第六次会议于二○○六年九月二十日上午九时在青岛黄海橡胶集团有限责任公司综合办公楼＃5会议室召开,会议应到董事九名,实到董事九名,全体监事会成员、高管人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

会议由公司董事长孙振华先生主持,与会董事认真审议,并以举手表决方式通过了以下议案：

    一、《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》。

    二、《关于董事会接受青岛黄海橡胶集团有限责任公司等公司非流通股股东的委托,办理公司股权分置改革事宜的议案》。

    三、《关于办理本次临时股东大会暨相关股东会议投票及委托投票征集的事宜的议案》。

    四、《关于召集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的议案》。

    全部议案表决结果为：同意9票,反对0票,弃权0票。

    根据公司2006年6月30日经审计的资本公积金专项审计报告,公司资本公积金总额为270031221.06元。本次股改对价采用向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增4.5股的股份,共计转增32400000股,即流通股股东每持有公司流通股股票10股获付2.61股公司股票。

    根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司以资本公积金转增股本须经公司股东大会审议通过,因本次资本公积金转增股本是公司股改方案的对价安排,且有权参加股权分置改革相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加股东大会并行使表决权的股东,所以公司董事会决定将审议资本公积金转增股本议案的临时股东大会与审议股权分置改革方案相关的股东会议合并举行,并将本次资本公积金转增股本的议案和股权分置改革方案作为同一事项进行表决。故如果相关股东会议否决公司股权分置改革方案,则本次资本公积金转增股本方案将不会付诸实施。

    特此公告。

    青岛黄海橡胶股份有限公司

    董事会

    二○○六年九月二十一日