本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    泰安鲁润股份有限公司六届董事会第十八次会议通知于2006年9月18日以书面形式发出,会议于2006年9月22日在本公司一楼会议室以现场方式召开,应到董事6人,实到董事5人,监事会成员及高管人员列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论,一致审议通过了以下议案和事项：

    1、关于冯德国先生辞去公司副董事长、董事、常务副总经理职务的议案。

    2、公司投资800万元,控股80%的泰安鲁润水泥制造有限公司,由于历史原因及近期受产品价格下滑、原材料价格上涨等因素影响,经营业绩出现亏损,现已停产。敬请广大投资者注意投资风险。

    3、关于召开2006年第一次临时股东大会的议案。

    (一)时 间：2006年10月12日(星期四)上午9时

    (二)地 点：公司一楼会议室

    (三)会议方式：现场方式

    (四)会议议案：《关于冯德国先生辞去公司董事职务的议案》

    (五)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年9月29日(星期五)下午3点收市后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的持有公司股份的股东。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参加表决。

    (六)登记办法：

    凡符合上述条件的股东请于2006年10月8日—9日上午8:30—11:30,下午2:00—5:00,持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司综合办公室办理登记手续(代理人须持授权委托书)；外地股东可以用信函或传真登记。

    (七)食宿及交通费用自理。

    (八)联系地址及电话：

    联系地址：山东省泰安市环山路36号

    泰安鲁润股份有限公司综合办公室

    联 系 人：李 军先生

    联系电话：0538－8221888 传 真：0538－6266885

    邮政编码：271000

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士,代表我单位/个人出席泰安鲁润股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股票帐户卡号码：

    委托人姓名： 身份证号码：

    委托人签字： 委托日期：

    《关于冯德国先生辞去公司董事职务的议案》(同意、弃权、反对)

    泰安鲁润股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十二日