本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广州冷机股份有限公司(以下简称"公司")股权分置改革方案已于2006年8月7日经公司股权分置改革相关股东会议表决通过,并于2006年9月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州冷机股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。本次股权分置改革方案实施后,公司股权结构将发生变化,现将股权结构变动情况公告如下:

    一、股权分置改革方案实施前后公司股本结构的变化

                      改革前                                                           改革后
                             股份数量(股)   占总股本比例(％)                                股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    165,000,000              74.32   一、有限售条件的流通股合计    147,346,244              66.37
    国家股                    100,460,000              45.25                     国家持股     57,985,516              26.12
    国有法人股                         --                 --                 国有法人持股             --                 --
    社会法人股                 64,540,000              29.07                 社会法人持股     89,344,484              40.24
    募集法人股                         --                 --                     高管股份         16,244               0.01
    境外法人持股                       --                 --
    高管股                         10,000                 --
    二、流通股份合计           57,000,000              25.68   二、无限售条件的流通股合计     74,653,756              33.63
    A股                        57,000,000              25.68                          A股     74,653,756              33.63
    B股                                --                 --                          B股             --                 --
    H股及其它                          --                 --                    H股及其它             --                 --
    三、股份总数              222,000,000                100                 三、股份总数    222,000,000                100

    二、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    根据非流通股东承诺事项,本公司有限售条件股份可上市流通时间如下:

    股东名称     所持有限售条件的股份数量(股)   占总股本比例(%)   可上市流通时间         承诺的限售条件
    万宝集团                       57,985,516             26.12         R+36个月  持股5%以上的非流通股东特别承诺:
    动源涡卷                       76,316,940             34.38                   所持非流通股在法定禁售期满后24
                                                                                  个月内不上市交易
    嘉亿商贸                        4,098,453              1.85         R+12个月  无
    昌泰工贸                        4,018,091              1.81
    任辰贸易                        1,607,236              0.72
    信义水处理                        892,909              0.40
    超人贸易                          892,909              0.40
    爱德投资                          892,909              0.40
    楚雄实业                          446,455              0.20
    江龙水利                          178,582              0.08

    注:R为股权分置改革方案实施后首个交易日

    本公司有限售条件的流通股总数为147,346,244股。持股5%以上的非流通股东特别承诺:所持非流通股在法定禁售期满后24个月内不上市交易。

    三、其他事项说明

    方案实施后,公司的总资产、总负债、所有者权益、每股收益等财务指标均保持不变。

    由于本方案涉及非流通股股东将所得的2005年度分红转送给流通股股东,公司股价应相应除权。本公司已于2006年8月25日发布2005年度分红派息实施公告,详情见2006年8月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)上刊登的"广州冷机股份有限公司2005年度分红派息实施公告"。

    四、备查文件

    1、广州冷机股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告；

    2、广东广大律师事务所关于广州冷机股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、广州冷机股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)；

    4、平安证券有限责任公司关于广州冷机股份有限公司股权分置改革之保荐意见及补充保荐意见；

    5、广东广大律师事务所关于广州冷机股份有限公司股权分置改革的法律意见书及补充法律意见书。

    特此公告。