本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年9月22日(星期五)上午以通讯表决方式召开。该次会议的通知已于2006年9月19日以传真、电子邮件或送达方式发给各位董事。应参加会议董事11名,实际参加董事11名，出席会议董事超过全体董事的半数，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长曹晓峰先生提议召开会议，审议并通过了以下决议：

    一、审议通过，同意霍燕滨先生因工作调动原因辞去本公司总经理职务。

    二、审议通过，同意聘请李希元先生为本公司总经理，任期与第四届董事会成员任期相同。

    三、审议通过，同意聘任汪春华先生为本公司副总经理,任期与第四届董事会成员任期相同。

    特此公告

    附件：李希元、汪春华先生个人简历

    附件一：

    个人简历

    李希元，男，汉族，陕西户县人，1961年4月生，1982年7月参加工作，中共党员，博士研究生毕业，教授级高级工程师。现任广东省高速公路发展股份有限公司总经理。

    个人简历：

    1978.09-1982.08 西安交通大学计算数学专业本科毕业；

    1982.08-1988.08 兰州市化工部化工机械研究所助理工程师；

    1988.08-1993.09 西安公路大学任教；

    1993.09-1996.07 同济大学攻读结构工程专业博士研究生毕业，获博士学位；

    1996.07-1997.12 省高速公路京珠高速公路粤境北段建设管理处工作；

    (其中：1996.05-1998.06同济大学博士后进站,铁路、公路、水路学科专业)

    1997.12-2000.08 省高速公路京珠高速公路粤境北段建设管理处工作；

    2000.08-2001.09 省交通集团有限公司基建管理部副部长；

    2001.09-2006.08 广东晶通公路工程建集团有限公司党委委员、董事、总经理。

    附件二：

    个人简历

    汪春华，男，汉族，安徽岳西人，1964年2月生，1984年7月参加工作，中共党员，硕士研究生毕业，高级工程师、高级经济师。现任广东省高速公路发展股份有限公司副总经理。

    个人简历：

    1984.07 济南交通学校筑路机械运用专业学生；

    1984.08 西安公路机械厂任技术员；

    1989.08 西安公路学院运输管理工程专业学生；

    1992.10 省公路勘察规划设计院公路规划室工作；

    1999.01 省公路勘察规划设计院咨询办公室副主任；

    2000.09 借调省交通集团有限公司投资经营部工作；

    2001.04 省交通集团有限公司投资经营部业务副主管；

    2003.08 省交通集团有限公司投资经营部业务主管。

    广东省高速公路发展股份有限公司独立董事意见

    广东省高速公路发展股份有限公司第四届董事会临时会议于2006年9月22日(星期五)上午召开，以通讯表决的方式审议通过了，同意霍燕滨先生因工作调动原因辞去本公司总经理职务的议案；同时审议通过了，同意聘请李希元先生为本公司总经理，汪春华先生为本公司副总经理的议案。本人作为公司独立董事，对上述议案发表独立意见：本人认为董事会提名、任免的高管人员的资格以及决策程序符合公司章程的规定，本人同意上述议案。