本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、对外投资概述
    1、公司于2006年9月22日召开的董事会临时会议审议全票通过了《关于投资组建新疆汇通矿业投资有限公司的议案》,经公司经营班子前期调研,拟与自然人肖克吾先生、自然人沈强先生共同出资组建新疆汇通矿业投资有限公司(暂定名),注册资金3000万元。 公司以现金方式出资1170万元,占其39%的股权; 自然人肖克吾先生以现金方式出资1230万元,占其41%的股权;自然人沈强先生以现金方式出资600万元,占其20%的股权。三方已于2006年9月22日签署了《投资协议书》。本次投资不构成关联交易。公司三名独立董事均表示同意。
    2、本次交易无需公司股东大会审议通过。
    二、对外投资协议主体介绍
    除本公司外,其他两名投资方情况如下:
    自然人肖克吾先生,男,汉族,1964年7月出生,住址:福建省厦门市湖里区海天路9号1505室,身份证号码:432301196407152017。以现金方式出资1230万元,占41%的股权;与本公司不存在关联关系。
    自然人沈强先生,男,汉族,1966年10月出生,住址:乌鲁木齐市克拉玛依东路11号2栋一单元501号,身份证号码为650103196610022317。以现金方式出资600万元,占其20%的股权。与本公司不存在关联关系。
    三、投资标的的基本情况
    新疆汇通进出口贸易有限公司经营范围为:货物与技术的进出口业务,矿产品的开发及销售,矿业技术服务,房地产投资开发,商业投资,农业投资,矿业投资,工业投资,能源投资,旅游业投资,商务信息咨询,销售:化工产品及原料(危险化学品除外),建材,家用电器,机电产品及设备,农畜产品,仪器仪表,工程机械,五金,家具,装饰材料,耐火材料,保温材料,玻璃制品,橡塑制品及原料,皮棉,棉短绒,地膜,喷灌设备,陶瓷制品,农机配件,木材(原木除外),针纺织品,服装鞋帽,金属材料,日用百货,办公用品,石油制品(成品油除外),劳保用品,电子产品,通讯器材,文体用品,消防器材,汽车及配件,计算机软硬件及耗材,工艺美术品。公司的注册资本为3000万元,其中本公司以现金方式(企业自筹)出资1170万元,占其39%的股权; 自然人肖克吾先生以现金方式出资1230万元,占其41%的股权;自然人沈强先生以现金方式出资600万元,占其20%的股权。
    四、投资协议的主要内容
    1、三方依据《中华人民共和国公司法》共同出资成立有限公司,名称定为“新疆汇通矿业投资有限公司”(暂定名)。
    2、公司住所:乌鲁木齐市
    3、公司注册资本:叁仟万元人民币。
    4、出资形式、出资数额及股本结构:公司以现金方式(企业自筹)出资1170万元,占其39%的股权; 自然人肖克吾先生以现金方式出资1230万元,占其41%的股权;自然人沈强先生以现金方式出资600万元,占其20%的股权。
    5、三方在签署本协议且上述投资获得本公司董事会授权通过之日起一个月内缴足其认缴的全部出资额。如任何一方不能依照本约定履行,违约责任免除需征得其他两方同意。
    6、公司董事会由五名董事组成,董事具体成员由股东推荐,其中本公司推荐两名,自然人肖克吾先生推荐两名,自然人叶军先生推荐一名。
    7、本协议书经三方代表签字并加盖公章后生效。
    五、投资的目的及对公司的影响
    新疆是中国矿产资源最为丰富的省区之一,矿产资源种类全,储量大,开发前景广阔。目前发现的矿产有138种,其中,5种储量居全国首位,25种居全国前5位,40种居全国前10位,23种居西北地区首位。为进一步将资源优势转化为经济优势,自治区借助西部大开发战略的深入实施,制定了一系列针对矿产资源的招商引资优惠政策,将矿产资源作为自治区“一黑一白”战略的主导产品并积极推动其产业结构优化升级。在新疆经济大发展的外部机遇下,公司作为新疆本地上市企业,只有将公司的发展与新疆经济增长紧密结合,才能不断获得自身的发展与壮大。本次投资将对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响,资金来源为企业自筹。
    六、备查文件
    1、董事会决议;
    2、投资协议书。
     新疆汇通(集团)股份有限公司董事会
    2006年9月22日 |