本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    本公司第五届董事会第一次会议于2006年9月25 日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到9人,公司监事和高管人员列席了会议。会议由周忠明先生主持,符合《公司法》和公司《章程》规定。会议经认真审议,一致通过如下决议：

    一、选举李兴先生为公司董事长,选举陆宏伟先生为公司副董事长；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    二、根据董事长提名,聘任蒋大庆先生为公司总经理；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    三、根据总经理提名,续聘黄晓鸣先生为公司副总经理,聘任钱钧先生为公司副总经理,续聘胡海峰先生为财务总监；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    四、根据董事长提名,续聘陈永勤先生为公司董事会秘书；

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    公司独立董事王国尧、沈国泉、王荣朝认为：上述高级管理人员的提名、聘任程序、任职资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任蒋大庆为公司总经理；续聘黄晓鸣先生为公司副总经理,聘任钱钧先生为公司副总经理,续聘胡海峰先生为财务总监；续聘陈永勤先生为公司董事会秘书。

    五、续聘夏奕峰先生为公司证券事务代表。

    表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

    上述人员任期均为三年。

    上述人员简历请见附件。

    特此公告

    江苏澄星磷化工股份有限公司董事会

    二○○六年九月二十六日

    附件：董事长、副董事长及高级管理人员简历

    李兴先生：1953年生,大专学历,高级经济师。1977年8月至1984年4月任江阴市长寿化工厂技术厂长,1984年12月至目前一直担任澄星集团法定代表人,其中1998年12月至2001年3月兼任澄星股份董事长兼总经理,2001年3月,辞去澄星股份总经理职务,2001年9月,辞去澄星股份董事长职务。现任中共澄星集团党委书记、澄星集团董事局主席兼总裁,并担任中国石油和化学工业协会副会长、中国五矿化工进出口商会磷及磷制品分会理事长、中国洗涤用品工业协会常务理事,2006年9起任本公司董事长。

    陆宏伟先生：1964年生,南京大学经济学硕士,高级经济师,1987年7月至1994年4月在江苏省计经委工作；1994年4月至2002年9月任江苏省国信集团有限责任公司部门总经理；2002年9月至今,任澄星集团常务副总裁；2003年9月起任本公司董事；2004年4月至今兼任江苏新亚化工有限公司董事长、总经理,2006年9起任本公司副董事长。

    蒋大庆先生：1964年生,南京大学经济学学士,加拿大Guelph大学营销学硕士。1986年7月至1988年7月任南京大学教师,1988年7月至1998年4月在南京粮油食品进出口公司先后任业务员、科长、副总经理等职,1998年5月至2001年5月在加拿大Guelph大学学习,2001年9月至2006年9月任澄星集团副总裁,2006年9起任本公司总经理。

    黄晓鸣先生：1969年生,大专学历,工程师。1991年9月加入澄星集团,1994年12月至2001年3月任澄星集团副总经理；2001年3月至今任本公司副总经理,兼澄星集团董事。

    钱钧先生：1968年生,美国马里兰大学EMBA。1990年9月至1995年4月任江阴市机械厂新品设计师,1995年5月至2000年1月任澄星集团外贸处外长,2000年1月至2006年9月任澄星集团总裁助理,2006年9月起任本公司副总经理。

    胡海峰先生：1976年生,本科学历,会计师、中国注册会计师,1998 年11 月加入澄星集团,1999 年2 月至2001 年9 月任澄星集团财务部会计、主办会计等职；2001 年9 月至今任本公司财务总监兼财务部经理。

    陈永勤先生：1969年生,大专学历,经济师。1992 年8 月至1996 年3 月在江阴市经济技术协作委员会工作；1996年4 月至1997 年10 月江苏中山期货有限公司任业务部经理；1997 年11 月至1998 年12 月澄星集团财务部负责资产管理工作；1998 年12 月至2000 年11 月任本公司证券部经理,2000 年11月至今任公司董事会秘书兼证券部经理。

    夏奕峰先生：1976年生,本科学历,曾先后在江阴信托证券营业部和本公司证券部工作,2001 年9 月起任本公司证券事务代表。