健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)三届三次董事会会议于2006年9月25日以通讯方式召开。会议应参加董事七人,实际参加董事七人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：

    一、《审议为集团全资子公司深圳太太药业有限公司提供贷款担保的议案》：集团全资子公司深圳太太药业有限公司为补充资金需要,拟向中国工商银行深圳红围支行申请人民币4500万元短期流动资金贷款,期限为一年,深圳太太药业有限公司具体情况如下：

    法人代表：朱保国

    注册资本：人民币10,000万元

    股权结构：健康元药业集团股份有限公司75%；天诚实业有限公司25%。

    成立时间：2002年9月18日

    注册地址：深圳市南山区第五工业区太太药业工业大厦

    主营业务：研究开发、生产经营营养保健口服液、保健颗粒剂(不含易拉罐利乐包装及现行出口许可证管理的商品)；中成药、口服液、片剂、胶囊剂、激素类片剂、食品、强化食品、保健食品、泡腾片。

    资产负债率：未超过70%。

    经董事会审议同意,由本公司为其本项贷款提供连带责任担保。截止本公告发布日,包含本项决议所担保金额在内本公司及控股子公司对外累计担保总额为9,500万元,占本公司净资产的4.89%；本公司对控股子公司提供担保的总额为9,500万元,本公司除对控股子公司的担保外无其他任何对外担保事宜。本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。

    本议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    健康元药业集团股份有限公司

    二○○六年九月二十五日