本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据适用法律和华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)章程的有关规定,公司第五届董事会以书面形式审议并一致通过如下决议：

    1、同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书,黄龙先生不再担任公司董事会秘书；

    2、同意黄龙先生辞去公司董事会秘书职务,公司董事会对黄龙先生在任职期间的工作表示满意,对其为公司所作的贡献表示衷心感谢。

    特此公告。

    附件一：华能国际电力股份有限公司独立董事意见

    附件二：黄坚先生个人简历

    华能国际电力股份有限公司董事会

    2006年9月26日

    附件一：华能国际电力股份有限公司独立董事意见

    鉴于华能国际电力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会拟以书面形式审议更换公司董事会秘书议案,即,由黄坚先生接替黄龙先生出任公司董事会秘书,黄龙先生不再担任公司董事会秘书；公司董事会独立董事审阅了黄坚先生的简历及有关更换公司董事会秘书议案。公司董事会独立董事认为：

    1、聘任黄坚先生为公司董事会秘书的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的有关规定。

    2、黄坚先生符合国家有关法律法规和公司章程中关于董事会秘书任职资格和/或条件的有关规定,具有履行相应职责所应具备的能力。

    3、同意聘任黄坚先生为公司董事会秘书,同意黄龙先生辞去公司董事会秘书职务。

    华能国际电力股份有限公司

    第五届董事会独立董事

    钱忠伟 夏冬林 刘纪鹏 吴玉生 于宁

    2006年9月25日

    附件二：黄坚先生个人简历

    黄坚,男,1962年10月出生,高级会计师,1987年7月毕业于财政部财政科研所会计专业,研究生学历,经济学硕士,曾任华能国际电力股份有限公司副总会计师、总会计师,现任华能国际电力股份有限公司副总经理、党组成员。