本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中山公用科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年9月25日(星期一)上午11：00在中山市兴中道18号财兴大厦三楼公司会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到8人，独立董事舒扬因公务出差，没有出席会议也没有委托其他独立董事表决。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由郑钟强先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次会议，会议形成决议如下：

    一、以8票同意，0票反对， 0票弃权，通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，选举郑钟强先生为公司第五届董事会董事长；

    二、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于聘任公司总经理的议案》，聘任黄焕明女士为公司总经理，任期为2006年9月～2009年9月；

    三、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于聘任公司第五届董事会秘书的议案》，聘任梁穆春女士为公司第五届董事会秘书，任期为2006年9月～2009年9月；

    四、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任韩正强先生为公司副总经理，任期为2006年9月～2009年9月；

    五、以8票同意， 0票反对， 0票弃权，通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任林正先生为公司财务总监，任期为2006年9月～2009年9月。

    附件：相关人员简况

    黄焕明，女，40岁，中共党员，中山大学企业管理硕士，助理翻译师。曾任香港岐江财务有限公司董事、副总经理，香港华捷企业有限公司副总经理，中山公用事业集团有限公司总经理助理。现任中山公用科技股份有限公司董事、总经理，公用科技控股股东中山公用事业集团有限公司董事。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

    梁穆春，女，34岁，管理学研究生，经济师，获得证券经纪资格、证券承销资格、证券咨询资格、投资基金资格。曾任职于中国银河证券有限责任公司中山营业部(公司前身为中国华融信托中山证券营业部、中国工商银行中山分行中山证券营业部)。现任中山公用科技股份有限公司董事会秘书。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

    韩正强，男，36岁，工商管理硕士(MBA)，经济师。曾先后任广西证券委办公室发行部副主任科员，中国证监会南宁特派办上市公司监管处主任科员，中国证监会广州证管办期货监管处主任科员，北京川腾投资集团有限公司总经理。现任中山公用科技股份有限公司副总经理。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。

    林正，男，44岁，暨南大学经济学学士，经济师。曾任江门市粤中集团公司财会科科长、助理总经理、香港冠盈实业发展有限公司财务部经理、中山公用事业集团有限公司财务部总经理。现任中山公用科技股份有限公司财务总监。没有持有公用科技股份。没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。