本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    潍坊亚星化学股份有限公司(以下简称“亚星化学”、“本公司”)董事会于2006年9月17日以传真及送达的方式发出会议通知,定于2006年9月27日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。应出席会议的董事11名,出席的有董事董顺兴、周建强、陈华森、刘建平、唐文军、段晓光、汪波7名,独立董事张鸣华、孙士金、周洋、陈坚4名,公司监事和高管人员列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定,董事长董顺兴召集并主持会议。会议审议通过了《潍坊亚星化学股份有限公司关于潍坊亚星乐天化工有限公司增资扩股的议案》。

    潍坊亚星乐天化工有限公司(以下简称“亚星乐天”)是本公司(甲方)和韩国湖南石油化学株式会社(乙方)共同出资设立的中外合作企业。公司现有塑改型氯化聚乙烯(CPE)生产装置一套,其设计能力为4万吨/年,该装置于2005年4月份建成投产。投产一年多来,装置运行正常,各项技术经济指标均达设计能力,且产品供不应求。

    本公司所属研究中心近年来开发了一系列橡胶型CPE产品,并且这些橡胶型CPE已在亚星乐天年产4万吨CPE生产装置上试生产并获得了成功。但由于橡胶型CPE的性能如：硬度、门尼粘度等和塑改型CPE有很大的差别,为了达到工业规模橡胶型CPE的生产条件,根据工业性试生产橡胶型CPE得到的工艺条件、技术数据等研究成果,对亚星乐天现有年产4万吨CPE生产装置进行技术改造,使改造后的装置既能生产橡胶型CPE又能生产塑改型CPE,并且使CPE生产能力从年产4万吨增加到4.5万吨,新增能力0.5万吨/年。

    基于以上情况,经合作双方协商一致,决定在合作公司现有年产4万吨CPE的基础上,增资扩股对亚星乐天现有年产4万吨CPE装置进行改造,使其达到扩大产量、增加品种的目的,为合作公司的快速发展奠定良好的基础。

    经亚星乐天提报,增资扩股方案为：

    为完成年产4万吨CPE技术改造项目,合作公司追加投资10000万元人民币,折1250万美元(暂定按1：8折),使合作公司总投资由原来的24099.13万元人民币增加到34099.13万元人民币,折4164.04万美元。同时新增注册资本4000万元人民币,折500万美元(暂定按1：8折,双方出资时按当日汇率折算),其中：潍坊亚星化学股份有限公司(甲方)出资3000万元人民币,折375万美元,占新增注册资本的75%；韩国湖南石油化学株式会社(乙方)出资1000万元人民币,折125万美元,占新增注册资本的25%。使合作公司的注册资本由原来的24099.13万人民币增加到28099.13万元人民币,折3414.04万美元,双方的出资比例保持甲方75%、乙方25%不变。合作公司追加的技术改造项目总投资10000万元人民币与新增注册资本4000万元人民币的不足部分由合作公司自筹解决。

    本项目完成后,整个装置的生产能力从年产4万吨增加到4.5万吨,新增能力0.5万吨/年。年增加经济效益(1)按公司上半年平均每吨CPE利润为1200元(塑改型),新增能力0.5万吨/年,可增加利润600万元/年；(2)由于该装置改造后可生产橡胶型CPE,其价格比塑改型CPE高1200元/吨,按照每年生产10000吨橡胶型CPE计算,可增加利润1200万元/年,合计新增利润1800万元/年。

    议案表决情况：同意11票,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    潍坊亚星化学股份有限公司

    二OO六年九月二十八日