本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、变更募集资金投资方式的概述

    为避免公司与控股子公司间产生同业竞争,尽快实施募资项目,且北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司的其他股东均同意公司单方对两子公司追加投资,公司对《开放式数控产业化工程》和《红外凝视热像仪系列化及批生产》两个项目投资作如下安排：

    1、 募资项目关于场地建设投入部分由公司统一实施,其中涉及《开放式数控产业化工程》项目1200万元。

    2、 按照资金使用计划,《开放式数控产业化工程》项目总投资4000万元,扣除前述场地投资后向北京航天数控系统有限公司投入2800万元；《红外凝视热像仪系列化及批生产》项目总投资4300万元,向北京长峰科威光电技术有限公司投入4300万元；由北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司分别组织上述两个项目的实施。

    二、变更项目的具体原由

    为避免公司与控股子公司间产生同业竞争,同时更有利地利用控股子公司在数控系统技术和光电子技术的研发生产和经营条件,将招股说明书中所述《开放式数控产业化工程》投资项目和《红外凝视热像仪系列化及批生产》投资项目的实施主体变更为北京航天数控系统有限公司和北京长峰科威光电技术有限公司。

    三、新项目的具体内容

    募资投入项目的投资实施方式作了调整,改为向控股子公司进行投资,然后由子公司按照增发募集资金投资项目的认证报告组织实施。按照增资基准日(2006年6月底)账面资产计算,本次变更投资方式完成后,公司对北京航天数控系统有限公司持股比例由89.118%上升为 95.95%,对北京长峰科威光电技术有限公司持股比例由91.17%上升为 95.16%。

    四、项目实施子公司的基本情况

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,截止2005年12月31日,北京航天数控系统有限公司总资产5249万元,净资产1745万元,2005年实现主营业务收入1700万元,净利润-126万元。

    2006年6月30日,北京航天数控系统有限公司总资产7342万元,净资产1659万元,1-6月实现主营业务收入1455万元,净利润-86万元(未经审计)。

    经岳华会计师事务所有限责任公司审计,截止2005年12月31日,北京长峰科威光电技术有限公司总资产5054万元,净资产4417万元, 2005年实现主营业务收入3118万元,净利润997万元。

    2006年6月30日,北京长峰科威光电技术有限公司总资产5901万元,净资产5223万元,1-6月实现主营业务收入1994万元,净利润806万元(未经审计)。

    五、项目的市场前景和风险提示

    鉴于两个子公司的现状及公司未来对其持股的比例较高,且项目的市场前景和风险没有发生变化,本次变更投资方式完成后,对公司当期及未来财务状况及经营成果的影响相比原方案基本无实质性变化,因此,项目实施的市场前景和风险没有发生重大变化。

    六、关于本次变更募集资金投资方式提交股东大会审议的相关事宜

    上述变更募集资金投资方式的议案需提交股东大会审议。

    七、文件

    1、 公司六届二十七次董事会会议决议

    2、 公司四届九次监事会会议决议

    3、 独立董事关于变更募集资金投资方式的独立意见

    4、 保荐机构金信证券有限责任公司关于北京航天长峰股份有限公司变更募集资金投资方式的审核意见。

    特此公告

    北京航天长峰股份有限公司

    董 事 会

    二零零六年九月二十七日