大连獐子岛渔业集团股份有限公司第二届监事会第四次会议于2006年9月29日下午在公司会议室以现场表决方式召开,会议由监事会主席蔡铭春先生主持,全体3名监事均亲自出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经充分讨论,审议通过了如下议案:

    一、《关于同意蔡铭春先生辞去监事的议案》；

    根据总经理提名,蔡铭春先生拟任公司高管,根据有关法律和《公司章程》的规定,不适宜担任监事职务,故本人提出辞职申请。

    本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    二、《关于同意石林先生辞去监事的议案》；

    根据总经理提名,石林先生拟任公司高管,根据有关法律和《公司章程》的规定,不适宜担任监事职务,故本人提出辞职申请。

    本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    三、《关于推举邹建先生为监事候选人并提交股东大会选举的议案》；

    邹建先生的任期从股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

    本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    四、《关于推举武志强先生为监事候选人并提交股东大会选举的议案》。

    武志强先生的任期从股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。简历详见附件。

    本议案尚需提交公司2006年第一次临时股东大会审议。

    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

    特此公告

    附件:

    监事候选人邹建先生简历

    邹建先生:中国国籍,曾任大连獐子岛渔业集团有限公司财务人员,本公司财务部副经理、经理,现任本公司企业管理部经理、审计部经理、信息技术部经理。

    邹建先生与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系,没有持有本公司股份,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    监事候选人武志强先生简历

    武志强先生:中国国籍,曾任大连獐子岛渔业集团公司褡裢渔业公司副经理,现任公司广鹿分公司经理。

    武志强先生与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系,没有持有本公司股份,最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。