江苏悦达投资股份有限公司(以下简称"公司")2006年9月29日以书面形式通知各位董事召开第六届董事会第四次会议,会议时间：2006年10月8日,会议方式：通讯表决。

会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事徐奇云先生因出差未参与表决,董事长胡友林先生委托副董事长郑潮亚先生主持会议并表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,一致同意以下决议：

    一、审议公司《关于为江苏悦达南方控股有限公司提供连带责任担保的议案》。

    截止2006年6月30日,公司为江苏悦达南方控股有限公司(以下简称"南方控股")流动资金贷款提供担保,总计19300万元。这些贷款陆续到期,经协商,银行同意续贷。公司拟继续为其提供连带责任担保。

    其中南方控股向中国建设银行南京分行贷款1500万元；广发银行南京分行贷款5000万元；上海浦东发展银行南京分行贷款8000万元,期限均为一年。

    另公司第六届董事会第三次会议审议通过同意为南方控股向光大银行南京分行申请的5200万元总额综合授信提供连带责任担保。

    南方控股为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司,注册资本：22824万元人民币,法定代表人：刘训龙,注册地址：南京虎踞北路181号,经营范围：实业投资、国内贸易等。截止2006年6月30日,南方控股总资产213331.42万元,负债135809.30万元,所有者权益37485.70万元。

    截止2006年9月30日,公司对外担保总额为77720万元,其中对控股子公司担保总额为36360万元,为互保单位盐城市热电公司提供担保21250万元,为控股股东及其子公司提供担保20110万元,分别占公司最近一期经审计净资产的49.09％、22.97％、13.42％、12.70％。

    因南方控股为公司第一大股东江苏悦达集团有限公司全资子公司,其派出董事胡友林、邵勇、郑潮亚、王晨澜回避表决。

    二、审议公司《关于召开公司2006年度第二次临时股东大会的议案》。

    详见《关于召开公司2006年第二次临时股东大会的通知》。

    上述第一项议案需经公司股东大会审议通过方可实施。

    特此公告。

    江苏悦达投资股份有限公司

    二OO六年十月八日