本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、担保情况概述

    上海思源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2006年9月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》，董事会同意为江苏省如高高压电器有限公司(以下简称“如高高压”)提供贷款余额不超过玖仟万元人民币(含玖仟万元)的担保额度。

上述担保的有效期三年，担保方式为连带责任保证方式，在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。

    截止本公告日，公司累计为各控股子公司提供担保金额8,500万元(含本次)，占公司最近一期经审计(2005年度)净资产的19.34％，其中为如高高压提供担保8,500万元(含本次)。公司各控股子公司未发生担保。

    2、被担保人基本情况

    江苏省如高高压电器有限公司，成立于2002年12月24日。公司于2004年12月开始控股该公司，并于2005年10月进行增资，目前如高高压注册资本7,717万元，其中公司以现金方式出资6,638万元，占其注册资本的86.02%。如高高压注册地址为：如皋市如城镇环城西路；经营范围为：高压断路器、高压电流互感器、高压电压互感器、高压隔离开关、电气设备、电气自动化设备、光电设备、仪器、仪表及相关软件的研究、开发、生产、销售；本公司自产产品相关技术的资讯服务(以上国家有专项规定的除外)。

    截止2005年12月30日，如高高压资产总额34,523.5万元，净资产13,620.0万元，资产负债率为60.55％，2005年实现主营业务收入28,767.2万元，主营业务利润8,671.8万元，净利润1,927.8万元(以上数据已经审计)。

    截止2006年6月30日，如高高压资产总额35,236.2万元，净资产14,569.4万元，资产负债率为58.65％。2006年上半年实现主营业务收入16,245.5万元，主营业务利润4,562.8万元，净利润949.4万元(以上数据未经审计)。

    3、担保权限及担保协议的签署

    同意公司在本次董事会审议通过的额度内为控股子公司提供担保，有效期自本次董事会通过之日起三年，担保方式为连带责任保证方式。在此额度内发生的具体担保事项，由公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐笔签订)相关担保协议，不再另行召开董事会。

    4、董事会意见

    公司董事会认为上述担保事项符合《公司法》(2005年修订)、《证券法》(2005年修订)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)等有关规定。此次为控股子公司江苏省如高高压电器有限公司提供担保，有利于控股子公司的良性发展，符合公司整体利益。

    5、累计担保数量

    本次担保为公司为控股子公司提供担保。截止本公告日，公司累计为各控股子公司提供担保金额8,500万元(含本次)，占公司最近一期经审计(2005年度)净资产的19.34％，其中为如高高压提供担保8,500万元(含本次)。公司各控股子公司未发生担保。

    特此公告！