本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情况;
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    会议召开的情况和出席情况
    华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年10月10日上午8:30在本公司行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东(代理人)共8名,持有(代理)股份55,628,700股,占公司有表决权股份总数的55.35%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次大会由公司董事长安康先生主持,公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于2006年半年度资本公积金转增股本的方案》;
    公司以2006年6月30日公司总股本10,050万股为基数,向全体股东每10股转增5股,共计5,025万股,转增股本后公司总股本由10,050万股变为15,075万股。
    表决结果:同意55,628,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。
    2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》;
    表决结果:同意55,628,700股,占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的100%;反对0股,弃权0股。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:华兰生物本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议;
    2、安徽承义律师事务所关于华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
     华兰生物股份有限公司董事会
    2006年10月11日 |