上海益民百货股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2006年10月11日在公司本部会议室召开,应到董事八人,出席本次会议的董事八人。董事长陈圣先生主持了会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：

    一、审议并通过“关于投资组建上海淮海电子商务有限公司的议案”；

    公司通过全资子公司上海益民创新投资管理有限公司会同上海瑞安房地产发展有限公司和上海淮海商业(集团)有限公司共同发起设立“上海淮海电子商务有限公司 ”,组建上海淮海路商业街门户网站。发起人股东：上海益民创新投资管理有限公司出资350万元,占70%；上海瑞安房地产发展有限公司出资100万元,占20%；上海淮海商业(集团)有限公司出资50万元,占10%。

    投资组建上海淮海路门户网站,是公司依托上海淮海路商业街和“新天地”休闲娱乐区的良好商务氛围,以及发起人股东在该地区内拥有大量的商业房产资源和特色商业品牌的优势,探索建设“虚拟淮海路商业街”,这一方面,将对公司特色商业房产和特色商业零售两大主营业务的长远发展带来促进作用,另一方面,通过上海淮海电子商务有限公司逐步开展网上电子商务交易业务,以适应现代社会传统店铺销售和网上电子销售有机结合的发展方向。上海淮海电子商务有限公司是公司积极探索新的经济增长方式,建立在现有主营业务和资源优势基础上的第一个风险投资项目。

    二、审议并通过“关于收购柳林大厦24-27层办公房的议案”；

    (详见公司编号为临2006-11号《关于资产收购的公告》)

    三、审议并通过“关于收购上海柳林商务中心的议案”；

    (详见公司编号为临2006-11号《关于资产收购的公告》)

    四、审议并通过“关于收购南昌路69弄5号等五处房屋的议案”；

    (详见公司编号为临2006-11号《关于资产收购的公告》)

    五、审议并通过“关于黄雄星先生辞去董事职务的议案”；

    同意黄雄星先生因工作调动原因辞去公司董事职务的请求。本项议案须经股东大会批准。

    六、审议并通过“关于增补沈建敏女士为公司董事的提案”；

    提名增补沈建敏女士为本届董事会董事。

    沈建敏女士现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主任(其简历附后),没有在其他单位兼职情况,持有本公司股票0股,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    本项提案须经股东大会批准。

    附：沈建敏女士简历：

    沈建敏,女,1959年11月出生,汉族,大学学历。中共党员。曾任上海市卢湾区中心医院团总支书记,卢湾区卫生局团委书记,上海市人才开发杂志社副经理,卢湾区建设局劳动人事科副科长,卢湾区建设委员会人保科副科长、组织科副科长、科长,卢湾区建设和管理委员会组织科科长,上海淮海商业(集团)有限公司党委副书记、纪委书记、工会主任,现任本公司党委副书记、纪委书记、工会主任。

    特此公告。

    上海益民百货股份有限公司

    董 事 会

    2006年10月11日