河南中孚实业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十九次会议于2006年10月13日下午在巩义市宾馆二楼会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。会议由公司监事会主席崔宗道先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

    一、审议通过《修改<公司章程>的议案》；

    二、审议通过《公司监事会换届选举的议案》；

    鉴于第四届监事会任期已满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届选举。公司监事会提名马治国、崔宗道为第五届监事会监事候选人。另外, 经公司职工代表大会选举王安超为第五届监事会监事。该议案需提请公司股东大会审议通过。(简历附后)

    河南中孚实业股份有限公司

    监 事 会

    二○○六年十月十三日

    附：

    监事会成员候选人简历

    (一)马治国

    1、教育背景、工作经历、兼职情况

    马治国,男,1953年出生,中共党员,高中学历,助理工程师,1985年至1993年历任巩义市电厂车间副主任、厂办主任、厂长助理；1993年至1994年任巩义市中孚股份有限公司监事会监事、工会主席、行政支部书记；1997年至1999年5月任河南中孚电力集团股份有限公司党委副书记；1999年5月至2002年7月任河南中孚药业有限公司总经理、总支部书记；2002年7月至2002年11月任巩义市宾馆有限公司党支部书记；2002年任河南豫联燃气有限公司总经理。

    2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

    2002年11月至今任控股股东河南能源集团有限责任公司党委副书记。

    3、持有本公司股份数量为30,989股。

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    (二)崔宗道

    1、教育背景、工作经历、兼职情况

    崔宗道,男,1947年出生,中共党员,大学学历,高级工程师。1976年任河北峰峰电厂运行值长、专业工程师；1983年调入原巩县电厂,先后任车间主任、水电科长； 1993年至1997年任公司工程师、办公室主任、副总工程师、总工程师。2000年9月至今任公司监事。

    2、与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系。

    2000年9月至今任河南豫联能源集团有限责任公司总工程师。

    3、持有本公司股份数量为32,161股。

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    (三)王安超

    1、教育背景、工作经历、兼职情况

    王安超,男,1955年出生,中共党员,经济师。1975年5月至1998年10月历任巩义市电厂运行值班长、值长、生技科长；1998年至2002年3月任河南豫联能源集团有限责任公司职工监事；1999年5月至2001年任河南中孚药业有限公司副总经理、党总支委员；2001年至今在公司任职。

    2、与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、未持有本公司股份。

    4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。