公告内容：定向增发不超过6.6亿股 大股东置入飞机制造业务等资产

西飞国际(行情,论坛)第三届董事会第二十一次会议于二○○六年九月二十五日召开，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；该项议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》；此项议案尚需报经相关有权部门批准后提交公司股东大会逐项审议表决，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。 三、审议通过《本次发行对上市公司的影响情况说明》； 四、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；本议案尚待公司股东大会批准。 五、逐项审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案》； 六、审议通过《关于西飞集团免于发出要约的议案》； 七、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》；本议案尚待公司股东大会批准。 八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

点评：

公司董事会审议通过了非公开发行不超过6.6亿股A股的议案，发行对象为不超过十名的特定投资者，其中拟向公司控股股东西飞集团发行的股份数量不低于本次发行总数的55%，集团将以其拥有的飞机业务相关资产作价认购，不足部分集团承诺以现金补足。发行价不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价的算术平均值的90%（10.01元/股）。大股东拟置入上市公司的飞机业务相关资产包括：飞机研发与技术服务、飞机生产制造业务、飞机改装维修业务等相关资产和负债，涉及总的净资产值32亿元左右。此外，公司另外募集的资金将投向MA60飞机扩产条件、转包飞机机翼制造条件建设项目等5大项目，耗资18亿元左右。本次发行不仅将减少公司与集团的关联交易，提高公司的独立经营能力，而且随着公司产业链的完善，生产的一体化管理将加速公司生产流程的优化、产品结构的升级、管理层次的减少，从而有利于公司最大限度地发挥飞机生产主业的优势，实现持续快速发展，使公司成为国内飞机整机及国内外飞机零部件的重要制造商之一。

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说明：

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