本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    华兰生物工程股份有限公司(以下简称“公司”或“华兰生物”)2006年半年度资本公积金转增股本方案经2006年10月10日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过，2006年第一次临时股东大会决议公告刊登于2006年10月11日的《证券时报》上。

现将资本公积金转增股本事宜公告如下：

    一、资本公积金转增股本方案

    公司2006年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司2006年6月30日的总股本10,050万股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增5股，转增后总股本增至15,075万股。

    二、股权登记日、除权日和新增可流通股份上市日。

    1、股权登记日为：2006年10月19日

    2、除权日为：2006年10月20日

    3、转增可流通股份上市日为：2006年10月20日

    三、转增股本对象：截止2006年10月19日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、利润分配和资本公积金转增股本实施办法

    资本公积金转增股份于2006年10月20日直接计入股东的证券账户。

    五、资本公积金转增前后，股份变动情况(单位：股)

    股份类型             本次变动前股份   本次转增股份   本次转增后股份   占总股本比例(%)
    一、有限售条件股份       55,629,760     27,814,880       83,444,640             55.35
    其中：境内法人持股       41,715,000     20,857,500       62,572,500             41.51
    境外法人持股             13,905,000      6,952,500       20,857,500             13.84
    高管持股                      9,760          4,880           14,640              0.01
    二、无限售条件股份       44,870,240     22,435,120       67,305,360             44.65
    人民币普通股             44,870,240     22,435,120       67,305,360             44.65
    三、股份总数            100,500,000     50,250,000      150,750,000            100.00

    六、实施资本公积金转增股本方案后,按新股本15，075万股摊薄计算，2006年半年度全面摊薄每股收益为0.269元。

    七、对股权分置改革承诺的影响：

    公司股权分置改革时，公司第一大股东新乡市华兰生物技术有限公司承诺：所持有华兰生物股票，自改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让，并在该期限届满后12个月内，若通过深圳证券交易所交易系统出售华兰生物股票，出售价格不低于12.25元。同时，当华兰生物派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，相应调整最低出售价格(2005年度公司对全体股东每10股派发5元现金，上述价格调整为11.75元)，经计算，本次转增股本方案实施后，上述价格调整为7.83元。

    八、有关咨询办法

    1、联系人：范蓓

    2、咨询电话：0373-3519901 传真：0373-3519911

    3、地址：河南省新乡市华兰大道甲1号

    4、邮编：453003

    九、备查文件

    华兰生物工程股份有限公司2006年第一次临时股东大会决议及公告

    特此公告。