本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司2006 年9 月28 日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于召开2006 年第三次临时股东大会》的议案,并于2006年9 月30 日在《证券日报》、巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)及10 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《重庆建峰化工股份有限公司关于召开2006 年第三次临时股东大会的通知》。

    由于本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及互联网系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关要求,公司现发布关于召开2006 年第三次临时股东大会的提示性公告。

    一、 会议召开时间

    1、现场会议召开时间: 2006 年10 月19 日(星期四)15:00

    2、网络投票时间: 2006 年10 月18 日——2006 年10 月19 日其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年10 月19 日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年10 月18 日15:00——2006 年10 月19 日15:00 期间的任意时间。

    二、股权登记日:2006 年10 月16 日

    三、现场会议召开地点:重庆市涪陵区白涛镇公司会议室

    四、参加会议的方式:本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票表决为准。

    五、会议议案

                            议案
    总议案                                                                                                               表示对以下所有议案统一表决
    议案一                                                                       关于公司向中国核工业建峰化工总厂非公开发行股份购买资产(股权)的议案
    议案二                                                                     关于公司向重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份购买资产(股权)的议案
    议案三   关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司向中国核工业建峰化工总厂、重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份购买资产(股权)相关事宜的议案
    议案四                      关于公司向中国核工业建峰化工总厂、重庆智全实业有限责任公司非公开发行股份前,公司滚存的未分配利润由新老股东共享的议案

    六、会议出席对象

    1、凡于2006 年10 月16 日交易结束后,在深圳证券登记结算公司登记注册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参与表决,也可以委托代理人出席和参与表决,该代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事及公司聘请的见证律师。

    3、公司高级管理人员列席本次会议。

    七、现场会议登记方式

    1、登记方式

    法人股东如系法定代表人参加会议,应持股东帐户卡、组织机构代码卡、法人代表证明书、本人身份证进行登记,如系委托代理人参加会议,应持法人授权委托书、股东帐户卡、委托人及代理人身份证进行登记。

    社会公众股东如系本人参加会议,应持股东帐户卡、本人身份证复印件；如系委托代理人参加会议,应持股东帐户卡、委托人及代理人身份证复印件。

    异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

    2、登记时间

    2006 年10 月18 日(星期三),上午8:00 至12:00；下午2:00 至5:00

    3、登记地点

    重庆市涪陵区白涛镇重庆建峰化工股份有限公司证券部

    八、采用交易系统投票的投票程序

    1、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

    证券代码   证券简称   买卖方向       买入价格
    360950     建峰投票         买   对应申报价格

    2、股东投票的具体程序

    (1)输入买入指令；

    (2)输入证券代码360950；

    (3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,情况如下:

    序号   证券简称   表决事项   对应申报价格(元)
    100    建峰投票     总议案                100
    1.00   建峰投票     议案一               1.00
    2.00   建峰投票     议案二               2.00
    3.00   建峰投票     议案三               3.00
    4.00   建峰投票     议案四               4.00

    (4)输入委托股数:在"买入股数"项下,表决意见对应的申报股数如下:

    表决意见种类     同意   反对   弃权
    对应的申报股数      1      2      3

    (5)确认投票委托完成。

    3、计票规则

    在计票时,同一表决权只能选择现场或网络中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案一至四中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案一至四中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决,然后对议案一至四中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

    九、采用互联网系统的身份认证与投票程序

    1、股东获取身份认证的具体流程

    按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

    申请服务密码的, 请登陆网址: https://www.szse.cn 或https://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后半日后方可使用。

    申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

    2、网络投票的时间

    本次股东大会网络投票开始时间为2006 年10 月18 日15:00 时,网络投票结束时间为2006 年10 月19 日15:00 时。

    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址https://wltp.cninfo.com.cn 的网投票系统进行投票。

    4、注意事项

    (1)网络投票不能撤单；

    (2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

    (3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

    (4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或在投票委托的证券公司营业部查询。

    5、投票举例

    (1)股权登记日持有"ST 建峰"A 股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360950         买入      100元        1股

    (2)如某投资者对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报顺序如下:

    股票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    360950         买入     1.00元        1股
    360950         买入     2.00元        2股

    十、其他

    1、查阅本次会议所涉资料,可登录公司指定信息披露网站https://www.cninfo.com.cn/或见9 月30 日《证券日报》公司公开披露的信息。

    2、现场会议为期半天,与会者食宿费和交通费自理。

    3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

    4、会议联系方式

    联系人:覃荣华 刘燕

    联系电话:(023)72597882 (023)72591275

    传真:(023)72591275

    邮编:408601

    通信地址:重庆市4513 信箱甲26 号

    特此公告！

    附:2006 年第三次临时股东大会授权委托书。

    附件:

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席重庆建峰化工股份有限公司二○○六年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名(或盖章): 委托人身份证号码:

    委托人持有股数: 委托人股东帐户卡:

    委托人营业执照号码: 受托范围:

    代理人身份证号码: 代理人签名(或盖章):

    委托日期: