本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东金岭矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于2006 年10 月16 日在淄博饭店七楼会议室召开。

参加会议的董事应到9 人，实到9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效；公司监事列席会议。会议由张相军先生主持，经过表决，会议作出如下决议：

    1、 审议通过了选举公司董事长的议案

    根据控股股东提名，推荐张相军先生为公司董事长候选人。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    2、 审议通过了选举公司副董事长的议案

    根据控股股东提名，推荐贾立兴先生为公司副董事长候选人。

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    3、 审议通过了公司董事长提名公司总经理及证券事务代表的议案

    根据公司董事长张相军先生提名，推荐赵能利先生为公司总经理候选人、杨瑞山先生为公司证券事务代表候选人。(总经理、证券事务代表简历见附件)同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    4、 审议通过了公司总经理提名公司副总经理、财务负责人的议案

    根据公司总经理赵能利先生提名，推荐吴振坤先生、李希永先生、张乐元先生为公司副总经理候选人，推荐黄加峰先生为公司财务负责人候选人。(副总经理、财务负责人简历件附件)同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    5、 审议通过了关于确定独立董事津贴的议案

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立董事实行津贴制度，公司董事会决定给予每位独立董事每年3.5 万元(含税)津贴。独立董事参加董事会、股东大会或根据章程行使职权所发生的交通费、食宿费凭发票由公司另行支付。

    同意6 票，反对0 票，弃权3 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    6、 审议通过了《股东大会议事规则》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《股东大会议事规则》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    7、 审议通过了《董事会议事规则》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《董事会议事规则》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    8、 审议通过了《累积投票制实施细则》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《累积投票制实施细则》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    9、 审议通过《重大交易决策制度》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《重大交易决策制度》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    10、 审议通过《关联交易决策制度》的议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《关联交易决策制度》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    11、 审议通过《募集资金管理制度》的议案同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    该议案尚需提交股东大会审议,《募集资金管理制度》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    12、 审议通过《总经理工作细则》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    《总经理工作细则》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    13、 审议通过《投资者关系管理制度》的议案

    同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

    表决结果：通过。

    《投资者关系管理制度》内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告

    附件：

    赵能利：男，生于1951 年，汉族，中共党员，高级工程师，机械制造工艺与设计专业大专毕业。1971 年1 月起在山东金岭铁矿工作，历任山东金岭铁矿地质工程处工人、计划处技术员、水泥厂厂长、供销运输处处长。1995 年8 月--1996 年9 月任山东金岭铁矿矿长助理。1996 年9 月至今担任山东金岭铁矿副矿长。现任山东金岭铁矿副矿长、山东金鼎矿业有限责任公司监事会主席、淄博铁鹰钢铁有限公司董事。

    吴振坤：男，1963 年4 月出生，汉族，中共党员，北京科技大学采矿工程专业工学学士，高级工程师。曾任山东金岭铁矿安全环保处处长，山东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭铁矿侯庄分矿矿长、党总支书记。

    李希永：男，1960 年5 月出生，汉族，中共党员，毕业于山东冶金工业学院(现青岛理工大学)，大学学历，金属矿床地下开采专业，学士学位，高级工程师。曾任山东金岭铁矿召口车间副主任，侯庄分矿副矿长，企管处处长，铁山分矿矿长、党总支书记等职。现任山东金岭铁矿铁山分矿矿长、党总支书记。

    张乐元：男，1965 年9 月出生，汉族，中共党员，1985 年毕业于山东冶金工业学校，高级工程师。1994 年元月至2005 年2 月任山东金岭铁矿选矿厂副厂长，2005 年2 月至2006 年5 月任山东金岭铁矿建筑工程处处长，2006 年5 月至今任山东金岭铁矿选矿厂厂长、党总支书记。

    黄加峰：男，1967 年2 月出生，汉族，中共党员，大专学历，会计师。1988 年至1998 年在山东金岭铁矿财务处负责成本核算、材料核算、总帐等工作；1998 年3 月起任山东金岭铁矿实业公司财务部副部长，2001 年8 月起任山东金岭铁矿水泥厂副厂长，负责经营管理工作。

    杨瑞山：男，1969 年7 月出生，汉族，计算机及应用专业毕业，大专学历，高级会计师。实施了山东金岭铁矿财务会计电算化工作，并担任日常维护工作；曾在山东金岭铁矿财务处负责往来帐务核算、固定资产核算、在建工程核算、报表编制等工作。