本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开临时股东会议基本情况

    山东鲁能泰山电缆股份有限公司(以下简称"公司")四届九次董事会会议审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会的议案》

    1、本次股东大会召集人:公司董事会；

    2、会议召开时间为:2006年11月6日(星期一)上午10时；

    3、股权登记日:2006 年10月30日(星期一)；

    4、会议召开地点:山东省泰安市普照寺路5号公司七楼会议室；

    5、会议召开方式:现场投票。

    二、会议审议事项

    议案一、审议《关于补选公司董事会成员的议案》

    1、补选李惠波先生为公司董事。

    2、补选高建波先生为公司董事。

    议案二、审议公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；

    议案三、审议公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；

    议案四、审议公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；

    议案五、审议《公司章程》(2006年修订稿)的议案；

    议案六、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；

    议案七、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；

    议案八、审议公司《关于修订监事会议事规则的议案》；

    议案九、审议公司《关于修订关联交易制度的议案》。

    注:1、议案五———议案八为特别表决项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    2、其他议案须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    以上议案内容已刊登在2006年8月12日和10月20日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com)。

    三、会议出席对象

    1、截止2006年10月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。

    四、会议登记方法

    1、登记手续:

    (1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

    (2)个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    2、登记地点:泰安市普照寺路5号公司证券部。

    3、登记时间:2006年11月5日上午9:00－11:00,下午3:00－5:00。

    五、其他事项

    1、会期半天,出席会议人员交通、食宿自理。

    2、联系人:初 军

    电 话:(0538)8539812

    传 真:(0538)8539812

    邮 编:271000

    特此公告。

    授 权 委 托 书

    兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席山东鲁能泰山电缆股份有限公司2006年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

    委托人签字: 受托人签字:

    身份证号码: 身份证号码:

    委托人持股数: 委托日期:

    委托人股票帐户:

    委托人表决意见:

    注:若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。