本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    张家界旅游开发股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议由于立群先生提议召开并以书面方式于2006年10月12日通知相关与会人员。 会议于2006年10月19日长沙海东青大厦20楼公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事7人,董事于立群先生、李智勇先生因公出差未出席本次会议,其中于立群董事授权杨恒董事主持本次董事会会议并行使表决权,李智勇董事未实施委托授权。监事会3名成员及公司高管人员列席了会议。会议由董事杨恒先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议:
    一、同意《关于审议〈2006年第三季度报告〉的议案》,本议案表决结果为8票赞成,0票反对,0票弃权;
    二、同意《关于召开2006年第二次临时股东大会的议案》,定于2006年11月10日在张家界国际大酒店二楼会议室召开2006年第二次临时股东大会。本议案表决结果为 8票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
     张家界旅游开发股份有限公司董事会
    2006年11月20日 |