本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    汕头电力发展股份有限公司第六届董事会第四次会议于2006年10月19日以通讯方式召开。 会议通知于2006年10月12日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会表决董事9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:
    审议通过《关于授权3000万元证券投资额度的议案》。
    由于公司目前现金存量较大,为盘活闲置资金,增加收益,鉴于证券市场新股认购具有资金安全、回笼迅速、利用率高且有一定收益,董事会授权公司经营班子3000万元作为证券投资额度,专项用于新股认购业务,授权期限一年。
    表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。
    特此公告
     汕头电力发展股份有限公司
    董 事 会
    二OO六年十月二十一日 |