本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    银泰控股股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006 年10 月9 日以传真或邮件形式发出通知，同年10 月19 日在公司会议室以现场方式召开。

会议应出席的9名董事全体出席了会议，其中亲自出席的7 名，胡一平独立董事因身体原因、朱佳平董事因出差原因分别授权委托汤得军独立董事、杨大勇董事代为出席并行使所有议案的表决权，监事会3 名监事全体列席了会议。会议符合公司法及公司章程和董事会议事规则的相关规定。

    会议由董事长赵庆先生主持，以举手表决方式通过下列决议：

    (一)9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《公司2006 年第三季度报告全文及报告摘要》；

    (二)9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于同意钟明海先生请辞银泰控股股份有限公司高管职务的议案》：因工作变动原因，钟明海先生于2006 年9 月7 日书面提出请辞银泰控股股份有限公司副总经理、董事会秘书职务的报告。经研究，董事会决定同意其辞去上述职务，并对其在任期间的工作业绩表示高度赞赏和衷心感谢。独立董事对上述请辞高管职务事宜发表了独立意见。根据有关规定，在公司聘任新的董事会秘书之前，由董事长赵庆先生代行董事会秘书职责；

    (三)9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向控股子公司提供担保的议案》：为保证子公司进出口业务的需求，公司拟以保证方式对公司控股子公司宁波银泰对外经济贸易有限公司向中国银行宁波分行以最高额不超过1000 万元的贸易融资提供担保，担保期限为两年。具体以日后签订的担保协议为准。截止本会议日，上市公司及控股子公司的对外担保余额为人民币600 万元和美元115 万元(系均为对控股子公司的担保)，逾期担保累计金额为0 元；

    (四)9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于股改费用在“资本公积”中列支的议案》：根据有关规定，同意将公司股改期间相关费用直接冲减公司“资本公积”。

    会议同时听取了总经理关于董事会决议执行情况的工作汇报。

    特此公告。