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重要提示：
● 股权分置改革方案为流通股股东每10股获得4.5股的对价
● 流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税
● 股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年10月24日
● 复牌日：2006年10月26日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
● 自2006年10月26日(与复牌日相同)起,公司A股股票简称改为"ST自仪",A股股票代码"600848"保持不变。 B股股票简称,股票代码均保持不变。
一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况
上海自动化仪表股份有限公司(以下简称"ST自仪")的股权分置改革方案于2006年6月26日经A股市场相关股东会议审议通过,其中与会A股流通股股东赞成率为93.4702%,全体与会股东赞成率为99.7066%。
ST自仪股权分置改革方案已于2006年8月23日、8月28日获得财政部财金函[2006]174号《关于中国东方资产管理公司 中国长城资产管理公司 中国信达资产管理公司执行上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案的批复》和财金函[2006]180号《关于中国华融资产管理公司执行上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案的批复》,于2006年9月29日获得上海市外国投资工作委员会关于转发《商务部关于同意上海自动化仪表股份有限公司股权转让的批复》的通知,于2006年6月13日、10月12日获得上海市国有资产监督管理委员会 《关于上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》、《关于同意为中国华融资产管理公司支付上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革对价差价的批复》。
二、股权分置改革方案实施内容
1、股权分置改革方案简介
本公司国家股及国有法人股股东向流通A股股东支付对价,以换取公司所有非流通股股份的流通权,公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价。以方案实施股权登记日股本结构为基数,流通A股股东每持有10股流通股将获得国有股股东支付的4.5股股票对价,对价股票总数为15,153,435股。
2、方案实施的内容：流通股股东每10股获得4.5股的对价
3、对价安排执行情况表
执行对价安排前 本次执行数量 执行对价安排后
序号 执行对价安排的股东名称(全称) 持股数(股) 占总股本比例 本次执行对价安排股份数量(股) 本次执行对价安排现金金额(元) 持股数(股) 占总股本比例
1 上海电气(集团)总公司 115,196,424 28.85％ -9,837,067 0 105,359,357 26.39％
2 中国华融资产管理公司 38,615,455 9.67％ -1,604,308 0 37,011,147 9.27％
3 上海国际信托投资有限公司 35,318,441 8.85％ -1,467,331 0 33,851,110 8.48％
4 中国东方资产管理公司 33,647,800 8.43％ -1,397,923 0 32,249,877 8.08％
5 中国长城资产管理公司 18,308,335 4.59％ -760,634 0 17,547,701 4.39％
6 中国信达资产管理公司 2,074,135 0.52％ -86,172 0 1,987,963 0.50％
7 募集法人股 15,306,500 3.83％ 0 0 15,306,500 3.83％
8 流通股A股 33,674,300 8.43％ 15,153,435 0 48,827,735 12.23％
三、股权登记日和上市日
1、股权登记日：2006年10月24日
2、对价股份上市日：2006年10月26日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制
四、证券简称变更情况
自2006年10月26日(与复牌日相同)起,公司A股股票简称改为"ST自仪"、B股股票简称不变,A股股票代码"600848"和B股股票代码"900928"均保持不变。
五、股权分置改革实施办法
股权分置改革方案的实施对象为股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体A股股东。
股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册A股股东的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送、转股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。
六、股权结构变动表
股份类别 股份情况 变动前 变动数 变动后
非流通股 1、国家持有股份 207,842,149 -207,842,149 0
2、国有法人持有股份 35,318,441 -35,318,441 0
3、境内法人持有股份 15,306,500 -15,306,500 0
非流通股合计 258,467,090 -258,467,090 0
有限售条件的流通股份 1、国家持有股份 0 +194,156,045 194,156,045
2、国有法人持有股份 0 +33,851,110 33,851,110
3、其他境内法人持有股份 0 +15,306,500 15,306,500
有限售条件的流通股合计 0 +243,313,655 243,313,655
无限售条件的流通股份 1、A股 33,674,300 +15,153,435 48,827,735
2、B股 107,145,500 0 107,145,500
无限售条件的流通股份合计 140,819,800 +15,153,435 155,973,235
股份总额 399,286,890 0 399,286,890
七、有限售条件股份可上市流通预计时间表
序号 股东名称 所持有限售条件的股份数量(股) 可上市流通时间 承诺的限售条件
1 上海电气(集团)总公司 105,359,357 2009年10月26日 自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易
2 中国华融资产管理公司 19,964,344 2007年10月26日 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%
17,046,803 2008年10月26日
3 上海国际信托投资有限公司 19,964,344 2007年10月26日 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%
13,886,766 2008年10月26日
4 中国东方资产管理公司 19,964,344 2007年10月26日 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%
12,285,533 2008年10月26日
5 中国长城资产管理公司 17,547,701 2007年10月26日 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易
6 中国信达资产管理公司 1,987,963 2007年10月26日
7 募集法人股 15,306,500 2007年10月26日
八、其他事项
1、有关咨询办法
联系地址：上海市虹漕路41号
邮政编码：200233
联系电话：021－54260980
传 真：021－54262329
联 系 人：缪丹桦、蒋蕾
2、财务指标变化：实施股权分置改革方案后,按新股本总数摊薄计算的上年度每股收益或本年度中期每股收益。
九、备查文件
1.上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)
2.上海市国资委《关于上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(沪国资产[2006]508号)
3.上海市国资委《关于同意为中国华融资产管理公司支付上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革对价差价的批复》(沪国资产[2006]825号)
4.中华人民共和国财政部《关于中国东方资产管理公司 中国长城资产管理公司 中国信达资产管理公司执行上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案的批复》(财金函[2006]174号)
5.中华人民共和国财政部《关于中国华融资产管理公司执行上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革方案的批复》(财金函[2006]180号)
6.上海市外国投资工作委员会关于转发《商务部关于同意上海自动化仪表股份有限公司股权转让得批复》的通知(沪外资委批[2006]4094号)
7.上海自动化仪表股份有限公司股权分置改革A股相关股东会议表决结果公告及法律意见书
8.国盛证券有限责任公司保荐意见书及补充保荐意见书
9.中伦金通律师事务所法律意见书及补充法律意见书
10.上海自动化仪表股份有限公司独立董事意见函及补充独立董事意见函
上海自动化仪表股份有限公司董事会
2006年10月23日 |
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